Brecha política vs. práctica
La política PLA/FT dice una cosa y operaciones hace otra — legal lo descubre en una due diligence.
Equipos legales · Asesoría interna
Evidencia de compliance que legal puede respaldar.
Cuando el regulador, un contraparte o el directorio pregunta cómo onboardás clientes, necesitás más que un PDF de políticas. Legal Talent genera evidencia estructurada y fechada.
1 clic
Exportar legajo
SOC 2
Type II
API
Integración
GDPR
Controles de datos
Desafíos
Dónde legal termina apagando incendios de compliance.
DD de contrapartes
Socios piden tu postura KYC; armar respuestas ad hoc consume horas de abogados.
Respuesta a incidentes
Llega un hit o un requerimiento; legal necesita el legajo completo ya, no en una cola de tickets.
Complejidad regional
SENACLAFT, UIF, CNBV y normas locales se superponen — hace falta una fuente única de verdad.
Plataforma
Diseñada para cómo trabajás de verdad.
Herramientas para que legal defina guardrails una vez y operaciones ejecute con prueba.
Flujos alineados a política
Los pasos aprobados por legal quedan codificados en onboarding que operaciones no puede saltear.
- Disclosures obligatorios
- Términos versionados
- Campos por jurisdicción
- Retención legal
Paquetes de evidencia
Exportes estructurados para due diligence, litigio o cartas de reguladores.
- Bundles PDF + JSON
- Metadatos de cadena de custodia
- Vistas con redacción
- Políticas de retención
DD de socios y proveedores
KYB con mapa de beneficiarios finales y screening integrado.
- Registros societarios
- Grafos de propiedad
- Screening de UBOs
- Scoring de riesgo
Gobernanza y accesos
Permisos por rol para que solo quien corresponde vea asuntos sensibles.
- SSO / OIDC
- Logs inmutables
- Opciones de residencia
- Anexo de subprocesadores
Preguntas frecuentes
Lo que tu equipo pregunta antes de cambiar de herramienta.
¿Legal puede revisar flujos antes de publicarlos?
Sí. Los borradores pueden requerir aprobación jurídica y cada versión publicada queda archivada con historial de cambios.
¿Cómo atienden requerimientos de reguladores?
Exportá legajos completos — documentos, screening, notas de revisión y logs — en formatos aptos para revisión y entrega.
¿Se integra con nuestros contratos marco?
Ofrecemos términos enterprise, informes SOC 2 y anexo de subprocesadores. La API permite embeber compliance en flujos contractuales existentes.
¿Podemos restringir quién ve casos sensibles?
El control por roles limita casos, exportes y cambios de configuración a compliance y legal autorizados.
Dale a legal compliance defendible.
CLOs y equipos jurídicos eligen Legal Talent para alinear política, operación y evidencia.