La información del cliente se dispersa
Identidad, documentación societaria, beneficiario final y screenings quedan en herramientas distintas.
KYC y AML para Colombia
Sostené SARLAFT y SAGRILAFT con evidencia trazable
Unificá KYC, KYB, screening de PEP y sanciones, adverse media y monitoreo para operar con el marco de la UIAF y de tus superintendencias.
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Screenings KYC de por vida, sin tarjeta
PEP + sanciones
Señales de riesgo en una misma revisión
API + workflows
Controles integrados a tu operación
Probá ahora · sin registro
Verificá un nombre en segundos.
Cargá los datos del sujeto y corremos el screening contra OFAC, ONU, UE y más de 400 listas globales. Creás tu cuenta para ver los resultados completos.
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- Reporte PDF descargable y verificable
KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Desafíos operativos
El sistema de administración de riesgo exige consistencia
SARLAFT y SAGRILAFT piden criterios documentados, no consultas aisladas que cada analista guarda a su manera.
El perfil de riesgo se desactualiza
La segmentación inicial pierde vigencia cuando aparecen señales nuevas después de vincular al cliente.
Los reportes necesitan respaldo
Sin fechas, resultados e historial, sustentar una decisión ante auditoría interna o el revisor fiscal lleva más tiempo del necesario.
Un espacio para compliance
Convertí la vinculación en un proceso repetible
Configurá la debida diligencia según tu segmentación de riesgo y mantené la decisión final en manos del oficial de cumplimiento.
Verificá personas y empresas
Ejecutá flujos de KYC y KYB, capturá documentos y validá identidad con prueba de vida durante la vinculación.
Revisá PEP, sanciones y adverse media
Consultá listas internacionales y prensa negativa desde el mismo caso, con el detalle de cada coincidencia.
Monitoreá la cartera vinculada
Reejecutá screenings periódicos para detectar cambios de riesgo después de la vinculación inicial.
Conservá la evidencia
Centralizá resultados, revisiones y decisiones con fecha y responsable para auditorías y controles internos.
Contexto regulatorio
Fuentes oficiales para operar en Colombia
Usá estas fuentes primarias para definir tus controles. El contenido del producto no constituye asesoramiento jurídico.
Unidad de Información y Análisis Financiero
Reportes de operaciones sospechosas
La UIAF recibe los reportes del sistema antilavado y publica lineamientos y guías para los sectores obligados a reportar.
Visitar el sitio de la UIAFSARLAFT de la Superintendencia Financiera
Entidades vigiladas del sector financiero
La Superintendencia Financiera define el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para sus vigiladas.
Ver normativa de la SuperfinancieraSAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades
Empresas del sector real
La Superintendencia de Sociedades establece el régimen de autocontrol y gestión del riesgo aplicable a las empresas del sector real que superan los umbrales previstos.
Ver información de Supersociedades
Preguntas frecuentes
KYC y AML en Colombia
- ¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT?
- SARLAFT aplica a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera; SAGRILAFT es el régimen de autocontrol para empresas del sector real supervisadas por la Superintendencia de Sociedades.
- ¿Qué exige la debida diligencia de vinculación?
- Identificar y conocer al cliente y a su beneficiario final, entender el origen de los recursos y segmentar el riesgo con criterios documentados.
- ¿La plataforma cubre PEP y listas de sanciones?
- Sí. El screening consulta listas de personas políticamente expuestas y de sanciones, y muestra el detalle de cada coincidencia.
- ¿Se puede sostener el monitoreo transaccional del cliente?
- La plataforma cubre el monitoreo del perfil de riesgo mediante re-screening periódico. El monitoreo transaccional depende de los sistemas donde ocurren las operaciones.
- ¿Sirve como respaldo ante una auditoría?
- Conserva la evidencia de cada control con fecha, resultado y responsable. La suficiencia del soporte la define cada entidad con su asesoramiento profesional.
- ¿Legal Talent garantiza el cumplimiento normativo?
- No. La plataforma aporta herramientas operativas; cada entidad debe definir y validar sus propias obligaciones y controles.
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Operá en Colombia con un compliance ordenado y defendible
Centralizá vinculación, screening y evidencia sin repartir el expediente entre planillas y correos.
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