Compliance por país
KYC e PLD/FT em cada mercado da América Latina
Cada país tem seu regulador, seus setores obrigados e sua forma de exigir evidências. Escolha seu mercado e revise os controles que sua operação precisa.
Estas páginas reúnem o contexto regulatório local, os desafios operacionais mais comuns e como a diligência prévia se organiza em cada jurisdição. O conteúdo é informativo e não constitui aconselhamento jurídico.
KYC e PLD/FT na Argentina
Resoluções da UIF, regras do BCRA e controles rastreáveis para setores obrigados argentinos.
Ver o mercadoCompliance PLD/FT no Brasil
COAF, Banco Central e LGPD: diligência prévia e evidências para operações brasileiras.
Ver o mercadoKYC para fintech e pagamentos no Brasil
Onboarding, Pix e controles PLD/FT para instituições de pagamento reguladas pelo BCB.
Ver o mercadoKYC cripto no Brasil
Lei 14.478, supervisão do Banco Central e comunicações ao COAF para prestadoras de serviços de ativos virtuais.
Ver o mercadoKYC e PLD no México
LFPIORPI, atividades vulneráveis e normas da CNBV para operações mexicanas.
Ver o mercadoKYC para fintech e pagamentos no México
Lei Fintech, IFPE e IFC: onboarding digital e controles PLD para instituições supervisionadas.
Ver o mercadoExplore por setor ou por função
O compliance muda conforme o país, mas também conforme quem você onboarda e quem revisa cada caso.