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Guias práticos, novidades regulatórias e tudo o que você precisa saber sobre KYC, PLD e compliance no Brasil e LATAM.
deepfakes
Por que os deepfakes são a maior ameaça emergente no onboarding digital e como a prova de vida avançada e a biometria protegem seu processo de KYC.
onboarding
Como desenhar onboarding que cumpre PLD/FT sem perder clientes por burocracia no Brasil.
monitoramento contínuo
O screening de onboarding é só o primeiro passo. Aprenda por que o monitoramento contínuo é obrigatório e como implementá-lo.
PEP
Se você é funcionário público ou familiar de um, provavelmente é PEP. Entenda o que isso significa ao operar com bancos e fintechs no Brasil.
documentação
Quais documentos conservar como obrigado no Brasil, prazos do COAF e como organizar para inspeção.
COAF
Tudo sobre comunicação ao COAF: o que é, quando reportar, prazos, sinais de alerta e como se proteger legalmente.
diligência prévia
Como implementar diligência prévia e reforçada no Brasil: identificação, KYC, beneficiário final e monitoramento conforme COAF e BACEN.
processadores de pagamento
Obrigações PLD/KYC para PSPs, instituições de pagamento e fintechs de pagamento no Brasil sob COAF e BACEN.
profissionais
Obrigações de PLD para contadores, advogados, cartórios e outros profissionais regulados pelo COAF no Brasil.
MiCA
O que são MiCA e FATF, como impactam empresas crypto e fintechs, e o que implementar considerando BACEN e Lei 14.790.
adverse media
Como a busca de notícias negativas complementa seu KYC e protege contra riscos que não aparecem em listas de sanções.
PEP
Guia prático sobre Pessoas Politicamente Expostas no Brasil: definição do COAF, categorias e diligência reforçada.
obrigado
Descubra se sua empresa deve cumprir a Lei 9.613/98 e normas do COAF e BACEN, e quais obrigações se aplicam no Brasil.
COAF
Guia completo sobre prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil: COAF, BACEN, Lei 9.613/98 e como isso afeta obrigados e fintechs.
