KYC Screening
Verifique pessoas e empresas contra OFAC, ONU, UE e mais de 400 listas globais com detecção de PEP.
- Listas globais e brasileiras
- Detecção de PEP (PPE)
- Fuzzy matching
- Resultados em segundos
Compliance · KYC · AML · Brasil & LATAM
Compliance, sem atrito.
KYC, KYB, AML, PEP e verificação biométrica em uma única plataforma. Pensada para fintechs, bancos, lending e qualquer empresa regulada no Brasil e na América Latina.
400+
Listas globais
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Tempo de resposta
12+
Reguladores cobertos
99,9%
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Informe os dados do sujeito e rodamos o screening contra OFAC, ONU, UE e mais de 400 listas globais. Crie sua conta para ver os resultados completos.
- Sem cartão de crédito
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- Relatório PDF para download e auditoria
Produtos
Uma plataforma. Todo o seu compliance.
Cada módulo é independente. Você ativa apenas o que precisa e paga pelo uso real.
KYB · Know Your Business
Due diligence de empresas: estrutura societária, beneficiários finais, screening de diretores e validação de documentos corporativos como CNPJ e contratos sociais.
- Beneficiários finais (UBO)
- Screening de diretores e sócios
- Validação de CNPJ e documentos
- Onboarding corporativo end-to-end
Mídia Adversa
Análise de notícias negativas com IA. Detecta fraude, corrupção e lavagem de dinheiro em mídia internacional e brasileira.
- Análise com LLM
- Risk scoring 0–100
- Decisão CLEAR / LOW / MED / HIGH
- Evidência para download
Watchlist Monitoring
Monitoramento contínuo dos seus clientes com alertas instantâneos quando aparecem em novas listas.
- Monitoramento diário
- Alertas via webhook / Slack / e-mail
- Snapshots históricos
- Disparo manual ou agendado
Crypto Compliance
Verifique wallets contra listas de sanções e bases de ransomware em múltiplas blockchains. Pronto para Travel Rule.
- OFAC SDN crypto
- Ransomwhere
- Multi-chain
- Travel Rule ready
Facematch & Liveness
Verificação biométrica facial 1:1 com prova de vida para impedir fraudes com fotos ou máscaras.
- Comparação 1:1
- Liveness anti-spoofing
- Busca 1:N
- AWS Rekognition
Planos e preços
Um plano para cada time.
Para profissionais autônomos que verificam por conta própria ou para times de compliance que precisam colaborar e escalar.
Perguntas frequentes
O que costumam nos perguntar
- O que é KYC e por que ele importa?
- KYC (Know Your Customer) é o processo de verificação de identidade de clientes para prevenir fraude, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. É obrigatório para instituições financeiras e empresas reguladas pelo BACEN, COAF e pela Lei nº 9.613/1998 no Brasil.
- Vocês atendem aos requisitos do BACEN, COAF e Lei nº 9.613?
- Sim. Nossos workflows de KYC, KYB e PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo) foram desenhados para atender às Resoluções do BACEN, à Circular nº 3.978 e às orientações do COAF. Geramos pacotes de evidência auditáveis e prontos para fiscalização.
- Quais bases vocês consultam para o screening?
- OFAC, ONU, UE, UK HMT, Interpol, listas de PEP do Brasil e de cada país da América Latina, lista da CGU e bases de mídia adversa. Mais de 400 fontes verificadas e atualizadas continuamente.
- Quanto tempo leva uma verificação KYC?
- O screening contra listas leva menos de 2 segundos. Verificações biométricas com facematch levam entre 3 e 5 segundos.
- Como funciona a verificação biométrica (Facematch)?
- Comparamos uma selfie ao vivo do usuário com a foto do documento de identidade usando IA. Detectamos prova de vida (liveness) para impedir fraudes com fotos impressas, replays de tela ou máscaras 3D.
- Atendem a fintechs com Pix e iGaming/apostas?
- Sim. Atendemos fintechs e instituições de pagamento que operam com Pix, além de empresas de iGaming e apostas online sob a Lei nº 14.790/2023, que exigem KYC e screening AML reforçados para jogadores e operadores.
- Vocês oferecem API para integração?
- Sim, uma API REST completa com documentação e MCPs para integrar a partir do Cursor ou outros ambientes de desenvolvimento com IA. A integração típica leva menos de um dia.
- Posso testar grátis?
- Sim. Ao criar sua conta você ganha screenings gratuitos inclusos (KYC e Mídia Adversa). Não exige cartão de crédito.
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