KYC Screening
Verificá personas y empresas contra OFAC, ONU, UE y más de 400 listas globales con detección de PEPs.
- Listas globales y LATAM
- Detección de PEPs
- Fuzzy matching
- Resultados en segundos
Compliance · KYC · AML · LATAM
Compliance, sin fricción.
KYC, KYB, AML, PEPs y verificación biométrica en una sola plataforma. Pensada para fintechs, bancos, lending y cualquier empresa regulada en LATAM.
400+
Listas globales
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Regulaciones LATAM
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- Sin tarjeta de crédito
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- Reporte PDF descargable y verificable
Productos
Una plataforma. Todo el compliance.
Cada módulo es independiente. Activás solo lo que necesitás y pagás por el uso real.
KYB · Know Your Business
Due diligence de empresas: estructura societaria, beneficiarios finales, screening de directores y validación de documentos corporativos.
- Beneficiarios finales (UBO)
- Screening de directores y socios
- Validación de RUT y documentos
- Onboarding corporativo end-to-end
Adverse Media
Análisis de noticias negativas con IA. Detecta fraude, corrupción y lavado en medios internacionales.
- Análisis con LLM
- Risk scoring 0–100
- Decisión CLEAR / LOW / MED / HIGH
- Evidencia descargable
Watchlist Monitoring
Monitoreo continuo de tus clientes con alertas instantáneas cuando aparecen en nuevas listas.
- Monitoreo diario
- Alertas vía webhook / Slack / email
- Snapshots históricos
- Trigger manual o programado
Crypto Compliance
Verificá wallets contra listas de sanciones y bases de datos de ransomware en múltiples blockchains.
- OFAC crypto
- Ransomwhere
- Multi-chain
- Travel Rule ready
Facematch & Liveness
Verificación biométrica facial 1:1 con detección de vida para prevenir fraudes con fotos o máscaras.
- Comparación 1:1
- Liveness anti-spoofing
- Búsqueda 1:N
- AWS Rekognition
Planes y precios
Un plan para cada equipo.
Para profesionales que verifican por su cuenta o para equipos de compliance que necesitan colaborar y escalar.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
- ¿Qué es KYC y por qué es importante?
- KYC (Know Your Customer) es el proceso de verificación de identidad de clientes para prevenir fraude, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es obligatorio para instituciones financieras y empresas reguladas en Latinoamérica.
- ¿Qué bases de datos consultan para el screening?
- OFAC, ONU, UE, UK HMT, Interpol, listas de PEPs de cada país de LATAM y bases de adverse media. Más de 400 fuentes verificadas y actualizadas continuamente.
- ¿Cuánto tarda una verificación KYC?
- El screening contra listas toma menos de 2 segundos. Las verificaciones biométricas con facematch toman entre 3 y 5 segundos.
- ¿Cómo funciona la verificación biométrica (Facematch)?
- Comparamos una selfie en vivo del usuario contra la foto de su documento de identidad usando IA. Detectamos prueba de vida (liveness) para evitar fraudes con fotos impresas o máscaras.
- ¿Es compatible con regulaciones de LATAM?
- Sí. Cumple con SENACLAFT (UY), CNBV (MX), Superfinanciera (CO), UAF (CL), SBS (PE), UIF (AR) y BACEN/COAF (BR).
- ¿Ofrecen API para integración?
- Sí, una API REST completa con documentación y MCPs para integrar desde Cursor u otros entornos de desarrollo con IA. La integración típica toma menos de un día.
- ¿Puedo probar gratis?
- Sí. Al crear tu cuenta recibís screenings gratuitos incluidos (KYC y Adverse Media). No requiere tarjeta de crédito.
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