Los controles no están conectados
Identidad, información societaria y screenings suelen quedar separados en sistemas y planillas.
Compliance para México
Llevá tus controles KYC y PLD/FT a un proceso operativo
Conectá KYC, KYB, PEP y sanciones, adverse media, monitoreo y evidencia para trabajar con el contexto de CNBV, UIF y la normativa mexicana.
3 screenings KYC gratis de por vida · Sin tarjeta de crédito
KYC + KYB
Debida diligencia para personas y empresas
PEP + sanciones
Screening consolidado de riesgo
API + workflows
Controles integrados a la operación
Probá ahora · sin registro
Verificá un nombre en segundos.
Cargá los datos del sujeto y corremos el screening contra OFAC, ONU, UE y más de 400 listas globales. Creás tu cuenta para ver los resultados completos.
- Sin tarjeta de crédito
- Resultados procesados en segundos
- Reporte PDF descargable y verificable
KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Desafíos operativos
La debida diligencia se complica sin trazabilidad
Los pasos manuales y las búsquedas aisladas dificultan aplicar el mismo criterio de riesgo en todos los casos.
Las señales de riesgo cambian
La condición PEP, la exposición a sanciones o noticias relevantes pueden aparecer después del alta.
Las decisiones pierden contexto
Sin un historial común, el equipo reconstruye controles, hallazgos y aprobaciones cada vez que revisa.
Debida diligencia estructurada
Conectá controles, revisiones y evidencia
Armá workflows según tu enfoque basado en riesgo y conservá supervisión humana en decisiones sensibles.
Ejecutá KYC y KYB
Reuní y evaluá información de clientes y empresas mediante recorridos consistentes.
Analizá PEP y sanciones
Combiná screening de listas y contexto de adverse media en una misma vista de análisis.
Sostené el monitoreo
Volvé a evaluar registros aprobados cuando tu política requiera debida diligencia continua.
Documentá cada decisión
Conservá hallazgos, acciones del analista y resultados en un audit trail trazable.
Contexto regulatorio
Fuentes oficiales para equipos de compliance en México
Consultá fuentes primarias al diseñar controles para CNBV y UIF. Esta orientación operativa no es asesoramiento jurídico.
Ley federal de prevención de lavado
Actividades vulnerables e identificación
La ley federal establece obligaciones vinculadas con la identificación y el reporte de determinadas actividades vulnerables.
Leer la ley en DiputadosNormativa e información de CNBV
Entidades financieras supervisadas
La CNBV publica normativa, disposiciones e información sectorial para las entidades bajo su supervisión.
Consultar CNBVBiblioteca de leyes financieras
Marco legal federal aplicable
La Cámara de Diputados mantiene la fuente oficial consolidada para consultar las leyes federales mexicanas.
Explorar leyes federales
Preguntas frecuentes
Operaciones KYC y PLD/FT en México
- ¿Legal Talent define nuestras obligaciones regulatorias?
- No. La plataforma ayuda a ejecutar controles y gestionar casos; tus equipos legal y de compliance deben determinar las obligaciones aplicables.
- ¿Podemos gestionar KYC y KYB?
- Sí. Los workflows cubren controles de identidad individual y debida diligencia para empresas y contrapartes.
- ¿Se pueden revisar PEP, sanciones y adverse media?
- Sí. Esas señales pueden analizarse junto con evidencia de verificación y contexto del caso.
- ¿La plataforma permite debida diligencia continua?
- Sí. El monitoreo y el re-screening ayudan a revisar riesgos posteriores al onboarding.
- ¿Cómo se documentan las decisiones?
- Los resultados, revisiones del analista y resoluciones quedan en un historial trazable.
- ¿Podemos integrar los controles en nuestro producto?
- Sí. La API y los workflows configurables permiten conectarlos con procesos de onboarding y operaciones.
Dale claridad a cada decisión de debida diligencia
Construí un recorrido consistente desde el control inicial hasta el monitoreo continuo en México.
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