La información queda dispersa
Datos de identidad, documentación societaria, screenings y decisiones terminan en herramientas distintas.
Compliance para operar en Brasil
Construí un proceso KYC y PLD/FT claro y trazable
Unificá KYC, KYB, screening de PEP y sanciones, adverse media, monitoreo y evidencia para acompañar tu operación en Brasil.
3 screenings KYC gratis de por vida · Sin tarjeta de crédito
KYC + KYB
Controles para personas y empresas
PEP + sanciones
Screening de riesgo en un mismo flujo
API + workflows
Procesos adaptables a tu operación
Probá ahora · sin registro
Verificá un nombre en segundos.
Cargá los datos del sujeto y corremos el screening contra OFAC, ONU, UE y más de 400 listas globales. Creás tu cuenta para ver los resultados completos.
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KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Desafíos operativos
El compliance en Brasil exige evidencia consistente
Cuando los controles están fragmentados, revisar casos lleva más tiempo y explicar una decisión se vuelve difícil.
El riesgo cambia después del alta
Una validación inicial no refleja nuevas señales de PEP, sanciones o adverse media.
Cada revisión necesita contexto
Sin fechas, evidencia e historial, el equipo debe reconstruir cómo evaluó y resolvió cada caso.
Un espacio para compliance
Convertí la debida diligencia en un proceso repetible
Configurá controles según tu enfoque de riesgo y mantené la decisión final en manos de tus analistas.
Verificá personas y empresas
Ejecutá workflows KYC y KYB y reuní la información necesaria para cada tipo de alta.
Revisá señales relevantes
Consultá listas de PEP y sanciones y analizá adverse media desde un mismo caso.
Monitoreá cambios
Volvé a evaluar registros para sostener la debida diligencia después de la aprobación inicial.
Conservá la trazabilidad
Centralizá resultados, revisiones y decisiones para controles internos y futuras auditorías.
Contexto regulatorio
Fuentes oficiales para equipos que operan en Brasil
Usá estas fuentes primarias para orientar tus controles. El contenido del producto no constituye asesoramiento jurídico.
Orientación y recursos de COAF
Prevención y comunicaciones de PLD/FT
COAF publica información oficial sobre el sistema brasileño de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Visitar COAF en gov.brMarco PLD/FT del Banco Central
Instituciones supervisadas por el BCB
El Banco Central reúne normas y materiales sobre controles de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ver orientación del Banco CentralProtección de datos en Brasil
Tratamiento de datos personales
Los recursos oficiales de la ANPD explican el marco de la LGPD aplicable al tratamiento de datos personales.
Consultar recursos sobre LGPD
Preguntas frecuentes
Operaciones KYC y PLD/FT en Brasil
- ¿La plataforma reemplaza el asesoramiento legal?
- No. Legal Talent facilita controles y gestión de evidencia. Tu organización debe definir sus obligaciones con asesores legales y de compliance.
- ¿Podemos evaluar personas y empresas?
- Sí. Los workflows KYC y KYB permiten organizar controles para clientes individuales y contrapartes comerciales.
- ¿Qué señales de riesgo puede revisar el equipo?
- Puede revisar resultados de PEP y sanciones, adverse media y la evidencia reunida durante la verificación.
- ¿Se puede monitorear después del onboarding?
- Sí. El monitoreo y el re-screening apoyan la debida diligencia continua definida por tu política de riesgo.
- ¿Queda un audit trail?
- Sí. Los resultados, revisiones y decisiones pueden conservarse en un historial trazable del caso.
- ¿Legal Talent se integra con nuestros sistemas?
- Sí. La API y los workflows configurables permiten conectar los controles con procesos existentes.
Hacé que cada decisión sea más fácil de explicar
Centralizá controles, revisiones y evidencia para operar con mayor consistencia en Brasil.
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