Los controles viven en herramientas distintas
Identidad, documentación societaria, screenings y aprobaciones quedan separados y son difíciles de reconstruir.
KYC y AML para Argentina
Convertí tus controles de compliance en un proceso trazable
Unificá KYC, KYB, PEP y sanciones, adverse media, monitoreo y evidencia para operar con el contexto de UIF y BCRA.
3 screenings KYC gratis de por vida · Sin tarjeta de crédito
3 gratis
Screenings KYC de por vida, sin tarjeta
PEP + sanciones
Señales de riesgo en una misma revisión
API + workflows
Controles integrados a tu operación
Probá ahora · sin registro
Verificá un nombre en segundos.
Cargá los datos del sujeto y corremos el screening contra OFAC, ONU, UE y más de 400 listas globales. Creás tu cuenta para ver los resultados completos.
- Sin tarjeta de crédito
- Resultados procesados en segundos
- Reporte PDF descargable y verificable
KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Desafíos operativos
La debida diligencia pierde valor cuando queda fragmentada
Las búsquedas aisladas y las planillas hacen más lento aplicar criterios consistentes y explicar cada decisión.
El riesgo cambia después del alta
Nuevas señales de PEP, sanciones o adverse media pueden aparecer cuando la relación ya está activa.
Las revisiones necesitan evidencia
Sin fechas, resultados e historial, el equipo pierde tiempo justificando cómo evaluó cada caso.
Compliance en un solo lugar
Estandarizá controles sin perder revisión humana
Configurá un recorrido basado en riesgo y conservá el contexto que tus analistas necesitan para decidir.
Verificá personas y empresas
Ejecutá KYC y KYB con recorridos consistentes para clientes, comercios y contrapartes.
Revisá PEP, sanciones y adverse media
Analizá señales relevantes y su contexto desde un mismo caso.
Monitoreá cambios
Volvé a evaluar registros para sostener la debida diligencia según tu política de riesgo.
Conservá un audit trail
Centralizá resultados, acciones del analista y decisiones para controles internos y auditorías.
Contexto regulatorio argentino
Fuentes oficiales para diseñar tus controles
Consultá fuentes primarias y asesoramiento calificado para determinar tus obligaciones. Este contenido no constituye asesoramiento jurídico.
Normativa UIF por sujeto obligado
Prevención de LA/FT/FP
La UIF mantiene una referencia actualizada de las resoluciones aplicables a cada categoría de sujeto obligado en Argentina.
Consultar normativa de la UIFReglas para proveedores de servicios de pago
PSP y cuentas de pago
El BCRA publica el texto ordenado para PSP, con requisitos sobre registro, onboarding, conocimiento del cliente y prevención de LA/FT cuando correspondan.
Ver normativa de PSP del BCRAProtección de datos personales
Ley 25.326 y derechos de titulares
La AAIP reúne la normativa y orientación oficial aplicable al tratamiento de datos personales en Argentina.
Consultar recursos de la AAIP
Preguntas frecuentes
KYC y AML para operaciones en Argentina
- ¿Puedo probar Legal Talent gratis?
- Sí. Al crear tu cuenta recibís 3 screenings KYC gratuitos de por vida. No necesitás ingresar una tarjeta de crédito.
- ¿La plataforma reemplaza el asesoramiento legal?
- No. Legal Talent ayuda a ejecutar controles y conservar evidencia; tu organización debe definir sus obligaciones con asesores legales y de compliance.
- ¿Podemos verificar personas y empresas?
- Sí. Los workflows KYC y KYB permiten organizar controles para clientes individuales, comercios y contrapartes empresariales.
- ¿Qué señales puede revisar el equipo?
- Puede analizar resultados de PEP y sanciones, adverse media y la evidencia reunida durante la verificación.
- ¿Se puede monitorear después del onboarding?
- Sí. El monitoreo y el re-screening apoyan la debida diligencia continua que defina tu política de riesgo.
- ¿Legal Talent se integra con nuestros sistemas?
- Sí. La API y los workflows configurables permiten conectar los controles con tus procesos existentes.
Probá un proceso KYC más claro desde el primer caso
Creá tu cuenta, ejecutá 3 screenings gratis y evaluá la plataforma con casos reales de tu operación.
3 screenings KYC gratis de por vida · Sin tarjeta de crédito