Compliance por país
KYC y AML en cada mercado de Latinoamérica
Cada país tiene su regulador, sus sujetos obligados y su forma de pedir evidencia. Elegí tu mercado y revisá qué controles necesita tu operación.
Estas páginas reúnen el marco regulatorio local, los desafíos operativos más frecuentes y cómo se ordena la debida diligencia en cada jurisdicción. El contenido es informativo y no constituye asesoramiento jurídico.
KYC y AML en Uruguay
Ley 19.574, SENACLAFT y BCU: obligaciones de debida diligencia y evidencia para sujetos obligados uruguayos.
Ver el mercadoKYC fintech y pagos en Uruguay
Onboarding digital para emisores de dinero electrónico, billeteras y procesadores supervisados por el BCU.
Ver el mercadoKYC y AML en Argentina
Resoluciones de la UIF, reglas del BCRA y controles trazables para sujetos obligados argentinos.
Ver el mercadoCompliance PLD/FT en Brasil
COAF, Banco Central y LGPD: debida diligencia y evidencia para operaciones brasileñas.
Ver el mercadoKYC fintech y pagos en Brasil
Onboarding, Pix y controles PLD/FT para instituciones de pago e iniciadoras reguladas por el BCB.
Ver el mercadoKYC crypto en Brasil
Ley 14.478, supervisión del Banco Central y comunicaciones al COAF para prestadoras de servicios de activos virtuales.
Ver el mercadoKYC y AML en Chile
Ley 19.913, entidades reportantes ante la UAF y reportes de operaciones sospechosas.
Ver el mercadoKYC fintech y pagos en Chile
Ley Fintec, registro ante la CMF y onboarding digital para plataformas financieras chilenas.
Ver el mercadoKYC y AML en Colombia
SARLAFT, SAGRILAFT y reportes a la UIAF para entidades vigiladas y empresas del sector real.
Ver el mercadoKYC y AML en México
LFPIORPI, actividades vulnerables y normativa CNBV para operaciones mexicanas.
Ver el mercadoKYC fintech y pagos en México
Ley Fintech, IFPE e IFC: onboarding digital y controles PLD para instituciones supervisadas.
Ver el mercadoKYC y AML en Perú
UIF-Perú, SBS y oficial de cumplimiento: debida diligencia y reportes para sujetos obligados peruanos.
Ver el mercadoExplorá por sector o por rol
El compliance cambia según el país, pero también según a quién onboardás y quién revisa cada caso.