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Guías prácticas, novedades regulatorias y todo lo que necesitás saber sobre KYC y cumplimiento en Uruguay y LATAM.
monitoreo continuo
El screening de onboarding es solo el primer paso. Aprende por qué el monitoreo continuo es obligatorio y cómo implementarlo sin que consuma todo tu tiempo.
onboarding
Cómo diseñar un proceso de onboarding que cumpla con la normativa de prevención de lavado de activos sin perder clientes por burocracia.
PEP
Si sos funcionario público o familiar de uno, probablemente seas PEP. Entendé qué significa, qué derechos tenés y qué esperar al operar con bancos o fintechs.
documentación
Qué documentos debés conservar como sujeto obligado en Uruguay, por cuánto tiempo y cómo organizarlos para estar listo ante una inspección.
ROS
Todo sobre el ROS en Uruguay: qué es, cuándo reportar, ante quién, plazos, sanciones por no hacerlo y cómo protegerte legalmente. Guía actualizada para sujetos obligados.
debida diligencia
Cómo implementar un proceso de debida diligencia efectivo en Uruguay: los pasos concretos para cumplir con la Ley 19.574.
profesionales independientes
Obligaciones de prevención de lavado de activos para contadores, escribanos, abogados y otros profesionales regulados por SENACLAFT.
procesadores de pago
Obligaciones AML/KYC para procesadores de pago en América Latina: qué exigen los reguladores y cómo implementar un programa efectivo.
MiCA
Qué son MiCA y FATF, cómo impactan a las empresas crypto y fintech, y qué debes implementar para cumplir con estos estándares globales.
adverse media
Cómo la búsqueda de noticias negativas complementa tu proceso de KYC y te protege de riesgos que no aparecen en listas de sanciones.
PEP
Guía práctica sobre Personas Políticamente Expuestas en Uruguay: definición oficial, categorías, y cómo aplicar debida diligencia reforzada.
sujeto obligado
Descubre si tu empresa debe cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos en Uruguay y qué obligaciones aplican.
senaclaft
Guía completa sobre la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y cómo afecta a sujetos obligados en Uruguay.
