El conocimiento del cliente se fragmenta
Identidad, documentación societaria, búsquedas y aprobaciones terminan en archivos separados.
KYC y AML para Perú
Sostené tu sistema de prevención con evidencia trazable
Unificá KYC, KYB, screening de PEP y sanciones, adverse media y monitoreo para acompañar el trabajo del oficial de cumplimiento ante la UIF-Perú.
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Screenings KYC de por vida, sin tarjeta
PEP + sanciones
Señales de riesgo en una misma revisión
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Controles integrados a tu operación
Probá ahora · sin registro
Verificá un nombre en segundos.
Cargá los datos del sujeto y corremos el screening contra OFAC, ONU, UE y más de 400 listas globales. Creás tu cuenta para ver los resultados completos.
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- Reporte PDF descargable y verificable
KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Desafíos operativos
El oficial de cumplimiento no puede depender de planillas
Cuando la información del cliente vive en varios lugares, sustentar una decisión ante la SBS se vuelve un trabajo de arqueología.
El riesgo cambia después del alta
Nuevas señales de PEP, sanciones o prensa negativa aparecen cuando la relación comercial ya está en marcha.
El registro de operaciones necesita respaldo
Sin fechas ni resultados registrados, el equipo reconstruye a mano cómo evaluó cada caso.
Un espacio para compliance
Convertí el conocimiento del cliente en un proceso repetible
Configurá la debida diligencia según tu matriz de riesgo y mantené la decisión final en manos del oficial de cumplimiento.
Verificá personas y empresas
Ejecutá flujos de KYC y KYB, capturá documentos y validá identidad con prueba de vida en el mismo expediente.
Revisá PEP, sanciones y adverse media
Consultá listas internacionales y prensa negativa desde el mismo caso, con el detalle de cada coincidencia.
Monitoreá después del alta
Reejecutá screenings periódicos para sostener la debida diligencia continua sobre la cartera activa.
Conservá la evidencia
Centralizá resultados, revisiones y decisiones con fecha y responsable para auditorías y controles internos.
Contexto regulatorio
Fuentes oficiales para operar en Perú
Usá estas fuentes primarias para definir tus controles. El contenido del producto no constituye asesoramiento jurídico.
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Sujetos obligados supervisados
La SBS agrupa a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y publica la normativa de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Visitar el sitio de la SBSSuperintendencia del Mercado de Valores
Participantes del mercado de valores
La SMV supervisa a los participantes del mercado de valores y publica las obligaciones que les aplican en materia de prevención.
Ver información de la SMVNormas del sistema de prevención
Marco legal general
El marco legal peruano define quiénes son sujetos obligados, la figura del oficial de cumplimiento y la obligación de reportar operaciones sospechosas.
Buscar la normativa en el portal del Estado
Preguntas frecuentes
KYC y AML en Perú
- ¿Quiénes son sujetos obligados ante la UIF-Perú?
- El marco peruano alcanza a entidades financieras, casas de cambio, notarios, inmobiliarias, casinos y otras actividades listadas en la normativa, cada una con su propio régimen de reporte.
- ¿Qué rol cumple el oficial de cumplimiento?
- Es responsable de vigilar el sistema de prevención, evaluar las alertas y decidir sobre el reporte de operaciones sospechosas. La plataforma le aporta información y evidencia, no reemplaza su criterio.
- ¿La plataforma cubre PEP y listas de sanciones?
- Sí. El screening consulta listas de personas políticamente expuestas y de sanciones, y muestra el detalle de cada coincidencia.
- ¿Se puede sostener la debida diligencia continua?
- Sí. Los registros se pueden reevaluar de forma periódica, con la fecha y el resultado de cada revisión guardados en el expediente.
- ¿Sirve como respaldo ante una supervisión?
- Conserva la evidencia de cada control con fecha, resultado y responsable. La suficiencia del soporte la define cada sujeto obligado con su asesoramiento profesional.
- ¿Legal Talent garantiza el cumplimiento normativo?
- No. La plataforma aporta herramientas operativas; cada sujeto obligado debe definir y validar sus propias obligaciones y controles.
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Compliance en otros mercados y sectores
Operá en Perú con un compliance ordenado y defendible
Centralizá verificaciones, screening y evidencia sin repartir el expediente entre planillas y correos.
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