Los controles quedan repartidos
Identidad, antecedentes societarios, búsquedas y aprobaciones se dispersan entre correos, carpetas y planillas.
KYC y AML para Chile
Ordená tu sistema de prevención con evidencia trazable
Unificá KYC, KYB, screening de PEP y sanciones, adverse media y monitoreo para operar con el marco de la Ley 19.913 y las instrucciones de la UAF.
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PEP + sanciones
Señales de riesgo en una misma revisión
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Controles integrados a tu operación
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Verificá un nombre en segundos.
Cargá los datos del sujeto y corremos el screening contra OFAC, ONU, UE y más de 400 listas globales. Creás tu cuenta para ver los resultados completos.
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KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Desafíos operativos
Un sistema de prevención se cae cuando queda fragmentado
Las entidades reportantes necesitan mostrar criterio consistente, no búsquedas sueltas guardadas en distintos lugares.
El riesgo aparece después del alta
Una persona puede convertirse en PEP o aparecer en una lista de sanciones cuando la relación comercial ya está activa.
Sin evidencia, cada revisión se rehace
Si no queda registro de qué se consultó y cuándo, el equipo repite el trabajo cada vez que alguien pregunta por un caso.
Un espacio para compliance
Convertí la debida diligencia en un proceso repetible
Definí los controles según tu evaluación de riesgo y mantené la decisión final en manos de tu oficial de cumplimiento.
Verificá personas y empresas
Ejecutá flujos de KYC y KYB, capturá documentos y validá identidad con prueba de vida en un mismo expediente.
Revisá PEP, sanciones y adverse media
Consultá listas internacionales y prensa negativa desde el mismo caso, con el detalle de cada coincidencia.
Monitoreá después de la aprobación
Reejecutá screenings periódicos para sostener la debida diligencia continua sobre la cartera activa.
Conservá la trazabilidad
Centralizá resultados, revisiones y decisiones con fecha y responsable para controles internos y auditorías.
Contexto regulatorio
Fuentes oficiales para operar en Chile
Usá estas fuentes primarias para definir tus controles. El contenido del producto no constituye asesoramiento jurídico.
Unidad de Análisis Financiero
Entidades reportantes
La UAF concentra los reportes de operaciones sospechosas y publica instrucciones y circulares para los sectores obligados a informar.
Visitar el sitio de la UAFLey 19.913 y normativa asociada
Marco general de prevención
La ley que crea la UAF define las obligaciones de reporte y el régimen de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Buscar la normativa en LeyChileComisión para el Mercado Financiero
Entidades financieras supervisadas
La CMF regula y supervisa a bancos, emisores y plataformas financieras, e informa sobre los registros y autorizaciones vigentes.
Ver información de la CMF
Preguntas frecuentes
KYC y AML en Chile
- ¿Quiénes deben reportar a la UAF?
- La Ley 19.913 enumera a las personas y entidades reportantes, que incluyen bancos, emisores de tarjetas, casas de cambio, notarías, casinos, corredores de propiedades y otros sectores.
- ¿Qué implica el enfoque basado en riesgo?
- Clasificar clientes según su nivel de riesgo, aplicar debida diligencia reforzada a los de riesgo alto y documentar el criterio que sustenta cada clasificación.
- ¿La plataforma cubre PEP y listas de sanciones?
- Sí. El screening consulta listas de personas políticamente expuestas y de sanciones, y muestra el detalle de cada coincidencia para su revisión.
- ¿Se puede monitorear la cartera activa?
- Sí. Los registros se pueden reevaluar de forma periódica para detectar cambios posteriores al alta, con la fecha y el resultado de cada revisión.
- ¿Reemplaza al oficial de cumplimiento?
- No. Los flujos conservan la revisión humana: la plataforma reúne información y evidencia, y la decisión final queda en el equipo.
- ¿Legal Talent garantiza el cumplimiento normativo?
- No. La plataforma aporta herramientas operativas; cada entidad debe definir y validar sus propias obligaciones y controles.
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Operá en Chile con un compliance ordenado y defendible
Centralizá verificaciones, screening y evidencia sin repartir el expediente entre planillas y correos.
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