El alta debe ser rápida y verificable
El usuario espera abrir su cuenta en minutos; el regulador espera saber cómo se verificó su identidad.
Crypto y activos virtuales en Brasil
Onboardá usuarios de activos virtuales con evidencia trazable
Diseñá el alta de exchanges y prestadoras de servicios de activos virtuales con identidad, prueba de vida, screening y monitoreo en un mismo flujo.
3 screenings KYC gratis de por vida · Sin tarjeta de crédito
KYC + liveness
Identidad verificada en el alta digital
PEP + sanciones
Screening de riesgo en el mismo flujo
API + workflows
Onboarding integrado a tu plataforma
KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
SDK Mobile · Face match + Liveness
Face match y prueba de vida en el dispositivo.
El SDK para iOS y Android compara el rostro en vivo con la foto del documento de identidad y verifica que hay una persona real frente a la cámara: face match 1:1, liveness pasivo y anti-spoofing, sin fricción para el usuario.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Integraciones · Workflows
Armá workflows con tu política.
Adjuntá tu política de onboarding y dejá que el asistente la convierta en un workflow ejecutable: identidad, prueba de vida, screening AML y aprobación, mapeados a tus requisitos.
Desafíos operativos
El sector de activos virtuales entró al perímetro regulado
Las prestadoras de servicios de activos virtuales deben sostener controles equivalentes a los del sistema financiero, sin frenar el crecimiento del producto.
El riesgo cambia después del alta
Una cuenta aprobada puede aparecer más adelante en listas de sanciones o en prensa negativa.
La evidencia se dispersa entre proveedores
Documentos, biometría y screenings quedan en sistemas distintos y no se leen como un solo expediente.
Onboarding y riesgo en un flujo
Armá el alta que tu plataforma necesita
Configurá los pasos de verificación según el riesgo de cada segmento y dejá la revisión manual solo donde aporta valor.
Verificá identidad con prueba de vida
Capturá el documento, validá la selfie y confirmá que la persona está presente durante el alta.
Onboardá personas jurídicas
Ejecutá flujos de KYB para verificar la sociedad, su documentación y las personas asociadas.
Screening dentro del mismo flujo
Consultá PEP, sanciones y adverse media sin sacar al usuario del proceso de alta.
Automatizá con revisión humana
Definí reglas para aprobar, pedir más información o escalar, y conservá la decisión final en tu equipo.
Contexto regulatorio
Fuentes oficiales para activos virtuales en Brasil
Usá estas fuentes primarias para orientar tus controles. El contenido del producto no constituye asesoramiento jurídico.
Ley 14.478 de activos virtuales
Prestadoras de servicios de activos virtuales
Establece el marco para la prestación de servicios con activos virtuales en Brasil y las directrices aplicables al sector.
Leer la Ley 14.478 en PlanaltoMarco PLD/FT del Banco Central
Entidades supervisadas por el BCB
El Banco Central reúne normas y materiales sobre controles de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Ver orientación del Banco CentralOrientación y comunicaciones del COAF
Comunicaciones de operaciones
El COAF publica información oficial sobre el sistema brasileño de prevención y sobre las comunicaciones que deben realizar los sectores obligados.
Visitar COAF en gov.br
Preguntas frecuentes
KYC crypto en Brasil
- ¿Sirve para exchanges y brokers de activos virtuales?
- Sí. El onboarding cubre verificación de identidad de personas, KYB de empresas y screening de riesgo, controles comunes a exchanges, brokers y custodios.
- ¿Cómo funciona la prueba de vida?
- El usuario captura su documento y una selfie guiada; la comparación biométrica y las señales de vida quedan registradas junto al resto de la evidencia del alta.
- ¿Se puede integrar por API?
- Sí. El alta puede iniciarse desde tu plataforma y los resultados quedan disponibles para tu backoffice y para el expediente del cliente.
- ¿Cubre el análisis de transacciones on-chain?
- No. La plataforma cubre la verificación de identidad, el KYB y el screening de riesgo de las contrapartes; el análisis on-chain se resuelve con herramientas específicas de blockchain analytics.
- ¿Qué pasa después de aprobar una cuenta?
- El re-screening periódico permite detectar cambios de riesgo posteriores al alta, con la fecha y el resultado de cada revisión.
- ¿Legal Talent garantiza el cumplimiento normativo?
- No. La plataforma aporta herramientas operativas; cada prestadora debe definir y validar sus obligaciones y controles.
Seguir explorando
Compliance en otros mercados y sectores
Crecé en activos virtuales con un onboarding rápido y trazable
Conectá el alta digital con la revisión continua sin dispersar la evidencia entre herramientas.
3 screenings KYC gratis de por vida · Sin tarjeta de crédito