O cadastro precisa ser rápido e verificável
O usuário espera abrir a conta em minutos; o regulador espera saber como a identidade foi verificada.
Cripto e ativos virtuais no Brasil
Onboarde usuários de ativos virtuais com evidência rastreável
Desenhe o cadastro de exchanges e prestadoras de serviços de ativos virtuais com identidade, prova de vida, screening e monitoramento em um único fluxo.
3 screenings KYC grátis para sempre · Sem cartão de crédito
KYC + prova de vida
Identidade verificada no cadastro digital
PEP + sanções
Screening de risco no mesmo fluxo
API + workflows
Onboarding integrado à sua plataforma
KYC · Pessoas
Verifique pessoas em tempo real.
Envie um link e a sessão guia a pessoa: cada checagem processa ao vivo e é validada contra fontes oficiais e terceiros.
SDK Mobile · Face match + Liveness
Face match e prova de vida no dispositivo.
O SDK para iOS e Android compara o rosto ao vivo com a foto do documento de identidade e verifica que há uma pessoa real diante da câmera: face match 1:1, liveness passivo e anti-spoofing, sem atrito para o usuário.
KYB · Empresas
Verifique empresas, até o beneficiário final.
Juntas comerciais, diários oficiais e estrutura societária: identifique os UBOs e passe diretores por screening AML automático.
Integrações · Workflows
Monte workflows com a sua política.
Anexe a sua política de onboarding e deixe o assistente transformá-la em um workflow executável: identidade, prova de vida, screening AML e aprovação, mapeados aos seus requisitos.
Desafios operacionais
O setor de ativos virtuais entrou no perímetro regulado
As prestadoras de serviços de ativos virtuais precisam sustentar controles equivalentes aos do sistema financeiro sem travar o crescimento do produto.
O risco muda depois do cadastro
Uma conta aprovada pode aparecer mais adiante em listas de sanções ou em notícias negativas.
A evidência se dispersa entre fornecedores
Documentos, biometria e screenings ficam em sistemas distintos e não se leem como um único dossiê.
Onboarding e risco em um fluxo
Monte o cadastro que sua plataforma precisa
Configure as etapas de verificação conforme o risco de cada segmento e deixe a revisão manual só onde ela agrega valor.
Verifique identidade com prova de vida
Capture o documento, valide a selfie e confirme que a pessoa está presente durante o cadastro.
Onboarde pessoas jurídicas
Execute fluxos de KYB para verificar a empresa, sua documentação e as pessoas relacionadas.
Screening dentro do mesmo fluxo
Consulte PEP, sanções e adverse media sem tirar o usuário do processo de cadastro.
Automatize com revisão humana
Defina regras para aprovar, pedir mais informação ou escalar, e mantenha a decisão final com o seu time.
Contexto regulatório
Fontes oficiais para ativos virtuais no Brasil
Use estas fontes primárias para orientar seus controles. O conteúdo do produto não constitui aconselhamento jurídico.
Lei 14.478 de ativos virtuais
Prestadoras de serviços de ativos virtuais
Estabelece o marco para a prestação de serviços com ativos virtuais no Brasil e as diretrizes aplicáveis ao setor.
Ler a Lei 14.478 no PlanaltoMarco PLD/FT do Banco Central
Entidades supervisionadas pelo BCB
O Banco Central reúne normas e materiais sobre controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Ver orientação do Banco CentralOrientação e comunicações do COAF
Comunicações de operações
O COAF publica informação oficial sobre o sistema brasileiro de prevenção e sobre as comunicações que os setores obrigados devem realizar.
Visitar o COAF no gov.br
Perguntas frequentes
KYC cripto no Brasil
- Serve para exchanges e corretoras de ativos virtuais?
- Sim. O onboarding cobre verificação de identidade de pessoas, KYB de empresas e screening de risco, controles comuns a exchanges, corretoras e custodiantes.
- Como funciona a prova de vida?
- O usuário captura o documento e uma selfie guiada; a comparação biométrica e os sinais de vida ficam registrados junto ao restante da evidência do cadastro.
- Dá para integrar por API?
- Sim. O cadastro pode ser iniciado a partir da sua plataforma e os resultados ficam disponíveis para o backoffice e para o dossiê do cliente.
- Cobre a análise de transações on-chain?
- Não. A plataforma cobre verificação de identidade, KYB e screening de risco das contrapartes; a análise on-chain é resolvida com ferramentas específicas de blockchain analytics.
- O que acontece depois de aprovar uma conta?
- O re-screening periódico permite detectar mudanças de risco após o cadastro, com a data e o resultado de cada revisão.
- A Legal Talent garante a conformidade regulatória?
- Não. A plataforma oferece ferramentas operacionais; cada prestadora deve definir e validar suas obrigações e controles.
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Cresça em ativos virtuais com um onboarding rápido e rastreável
Conecte o cadastro digital à revisão contínua sem dispersar a evidência entre ferramentas.
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