O onboarding tem etapas demais
Identidade, prova de vida, verificações empresariais e screening costumam rodar separadamente.
Fintechs e pagamentos no México
Conecte o onboarding digital aos controles de risco
Orquestre identidade e prova de vida, KYB, PEP e sanções, mídia adversa, monitoramento e evidências no contexto de Ley Fintech, CNBV e UIF.
3 screenings KYC grátis para sempre · Sem cartão de crédito
Identidade + liveness
Verificação para jornadas digitais
KYC + KYB
Controles para usuários e empresas
API + workflows
Compliance integrado à operação
KYC · Pessoas
Verifique pessoas em tempo real.
Envie um link e a sessão guia a pessoa: cada checagem processa ao vivo e é validada contra fontes oficiais e terceiros.
SDK Mobile · Face match + Liveness
Face match e prova de vida no dispositivo.
O SDK para iOS e Android compara o rosto ao vivo com a foto do documento de identidade e verifica que há uma pessoa real diante da câmera: face match 1:1, liveness passivo e anti-spoofing, sem atrito para o usuário.
KYB · Empresas
Verifique empresas, até o beneficiário final.
Juntas comerciais, diários oficiais e estrutura societária: identifique os UBOs e passe diretores por screening AML automático.
Integrações · Workflows
Monte workflows com a sua política.
Anexe a sua política de onboarding e deixe o assistente transformá-la em um workflow executável: identidade, prova de vida, screening AML e aprovação, mapeados aos seus requisitos.
Crescimento com controle
Finanças digitais exigem revisão contínua
Abertura ágil deve conviver com critérios consistentes, escalonamentos e evidências para cada decisão.
Cada perfil pede um caminho
Clientes, lojistas e parceiros podem precisar de verificações e critérios de aprovação diferentes.
A revisão posterior é difícil
A equipe precisa reavaliar cadastros aprovados e documentar riscos emergentes.
Operações conectadas
Inclua compliance no fluxo do produto
Configure jornadas de verificação e screening com supervisão humana para decisões sensíveis.
Verifique clientes digitalmente
Use identidade e prova de vida quando forem adequadas ao onboarding e ao seu modelo de risco.
Execute KYB para empresas
Avalie lojistas, empresas e parceiros por meio de workflows empresariais estruturados.
Revise e monitore sinais
Combine PEP, sanções e mídia adversa com novos screenings ao longo do tempo.
Preserve todas as evidências
Mantenha resultados, análises, escalonamentos e decisões em um histórico rastreável.
Contexto fintech mexicano
Fontes oficiais para fintechs e meios de pagamento
Use fontes primárias e assessoria qualificada para Ley Fintech, CNBV e UIF. Este conteúdo não é assessoria jurídica.
Lei de Instituições de Tecnologia Financeira
Instituições fintech e atividades reguladas
A Ley Fintech estabelece o marco federal para instituições de tecnologia financeira e atividades relacionadas.
Ler a Ley FintechInformações fintech da CNBV
Autorização e supervisão
A CNBV publica informações oficiais para instituições de tecnologia financeira sob sua competência.
Acessar a CNBV FintechLei federal de prevenção à lavagem
Marco de identificação e comunicações
A lei federal é uma referência para determinadas obrigações de identificação e comunicação relacionadas à UIF.
Ler a lei de PLD
Perguntas frequentes
KYC para fintechs e pagamentos no México
- Podemos usar a API no onboarding?
- Sim. A API e os workflows conectam verificação, screening e análise à experiência do seu produto.
- Há verificações de identidade e prova de vida?
- Sim. Elas podem ser incluídas quando forem adequadas à jornada do cliente e à sua política de risco.
- Podemos verificar lojistas e empresas?
- Sim. Os workflows de KYB apoiam a diligência de clientes empresariais, lojistas e parceiros.
- O risco pode ser monitorado após a aprovação?
- Sim. Novos screenings apoiam a revisão contínua de PEP, sanções e mídia adversa.
- Como possíveis correspondências são tratadas?
- Analistas revisam o contexto, escalonam casos e registram decisões sem perder as evidências originais.
- A plataforma oferece assessoria jurídica?
- Não. A Legal Talent apoia a operação; profissionais qualificados devem avaliar as regras aplicáveis à sua instituição.
Unifique onboarding e revisão contínua de risco
Dê às equipes de produto e compliance um processo rastreável para operações financeiras digitais.
3 screenings KYC grátis para sempre · Sem cartão de crédito