As verificações não se conectam
Identidade, dados societários e screenings costumam ficar separados em sistemas e planilhas.
Compliance para operações no México
Leve os controles de KYC e PLD/FT para um processo rastreável
Conecte KYC, KYB, PEP e sanções, mídia adversa, monitoramento e evidências no contexto de CNBV, UIF e normas mexicanas.
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KYC + KYB
Diligência de pessoas e empresas
PEP + sanções
Screening consolidado de risco
API + workflows
Controles conectados à operação
Teste agora · sem cadastro
Verifique um nome em segundos.
Informe os dados do sujeito e rodamos o screening contra OFAC, ONU, UE e mais de 400 listas globais. Crie sua conta para ver os resultados completos.
- Sem cartão de crédito
- Resultados processados em segundos
- Relatório PDF para download e auditoria
KYC · Pessoas
Verifique pessoas em tempo real.
Envie um link e a sessão guia a pessoa: cada checagem processa ao vivo e é validada contra fontes oficiais e terceiros.
KYB · Empresas
Verifique empresas, até o beneficiário final.
Juntas comerciais, diários oficiais e estrutura societária: identifique os UBOs e passe diretores por screening AML automático.
Desafios da operação
A diligência fica complexa sem rastreabilidade
Etapas manuais e consultas isoladas dificultam a aplicação dos mesmos critérios de risco em todos os casos.
Os sinais de risco mudam
Condição de PEP, exposição a sanções ou notícias relevantes podem surgir após a aprovação.
As decisões perdem contexto
Sem um histórico comum, a equipe reconstrói verificações, achados e aprovações a cada análise.
Diligência estruturada
Conecte verificações, análises e evidências
Crie workflows conforme sua abordagem baseada em risco e mantenha supervisão humana nas decisões sensíveis.
Execute KYC e KYB
Colete e analise informações de clientes e empresas em jornadas consistentes.
Revise PEP e sanções
Combine screening de listas e contexto de mídia adversa em uma mesma experiência de análise.
Mantenha o monitoramento
Faça novos screenings quando sua política exigir diligência contínua.
Documente cada decisão
Preserve achados, ações do analista e resultados em uma trilha de auditoria rastreável.
Contexto regulatório
Fontes oficiais para equipes de compliance no México
Consulte fontes primárias ao criar controles para CNBV e UIF. Esta orientação operacional não é assessoria jurídica.
Lei federal de prevenção à lavagem
Atividades vulneráveis e identificação
A lei federal estabelece obrigações relacionadas à identificação e comunicação de determinadas atividades vulneráveis.
Ler a lei na Câmara dos DeputadosNormas e informações da CNBV
Entidades financeiras supervisionadas
A CNBV publica normas, disposições e informações setoriais para entidades sob sua supervisão.
Consultar a CNBVBiblioteca de leis financeiras
Marco legal federal aplicável
A Câmara dos Deputados mantém a fonte oficial consolidada para consulta das leis federais mexicanas.
Consultar leis federais
Perguntas frequentes
Operações de KYC e PLD/FT no México
- A Legal Talent define nossas obrigações regulatórias?
- Não. A plataforma apoia verificações e gestão de casos; suas equipes jurídica e de compliance devem determinar as obrigações aplicáveis.
- Podemos gerenciar KYC e KYB?
- Sim. Os workflows abrangem identidade individual e diligência de empresas e contrapartes.
- Podemos revisar PEP, sanções e mídia adversa?
- Sim. Esses sinais podem ser analisados junto às evidências de verificação e ao contexto do caso.
- A plataforma permite diligência contínua?
- Sim. Monitoramento e novos screenings ajudam a revisar riscos depois do onboarding.
- Como as decisões são documentadas?
- Resultados, análises e resoluções ficam registrados em um histórico rastreável.
- Podemos integrar as verificações ao produto?
- Sim. A API e os workflows configuráveis conectam os controles aos processos de onboarding e operações.
Dê clareza a cada decisão de diligência
Crie um caminho consistente da verificação inicial ao monitoramento contínuo no México.
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