A verificação gera atrito
Identidade, prova de vida e screening desconectados adicionam etapas à jornada digital.
Fintechs e pagamentos no Brasil
Escale a verificação de clientes sem perder o controle
Combine identidade e prova de vida, KYB, PEP e sanções, mídia adversa e monitoramento em workflows para operações digitais e Pix.
3 screenings KYC grátis para sempre · Sem cartão de crédito
Identidade + liveness
Verificação para onboarding digital
PEP + sanções
Screening antes e depois do cadastro
API + workflows
Integração para produto e operações
KYC · Pessoas
Verifique pessoas em tempo real.
Envie um link e a sessão guia a pessoa: cada checagem processa ao vivo e é validada contra fontes oficiais e terceiros.
SDK Mobile · Face match + Liveness
Face match e prova de vida no dispositivo.
O SDK para iOS e Android compara o rosto ao vivo com a foto do documento de identidade e verifica que há uma pessoa real diante da câmera: face match 1:1, liveness passivo e anti-spoofing, sem atrito para o usuário.
KYB · Empresas
Verifique empresas, até o beneficiário final.
Juntas comerciais, diários oficiais e estrutura societária: identifique os UBOs e passe diretores por screening AML automático.
Integrações · Workflows
Monte workflows com a sua política.
Anexe a sua política de onboarding e deixe o assistente transformá-la em um workflow executável: identidade, prova de vida, screening AML e aprovação, mapeados aos seus requisitos.
Crescimento digital com controle
Onboarding rápido também precisa de evidências
Fintechs e instituições de pagamento precisam equilibrar experiência, análise baseada em risco e rastreabilidade.
Cada relação exige um caminho
Usuários, lojistas e empresas podem demandar processos diferentes de KYC e KYB.
O risco continua após o cadastro
Aprovações precisam de monitoramento e revisão documentada quando os sinais mudam.
Infraestrutura de compliance
Integre diligência à jornada do cliente
Use APIs ou workflows configuráveis para conectar verificação, screening, análise e monitoramento.
Verifique identidade e prova de vida
Inclua esses controles no onboarding quando forem adequados ao seu modelo de risco.
Avalie empresas com KYB
Crie jornadas para lojistas, parceiros e clientes corporativos.
Analise e monitore riscos
Revise PEP, sanções e mídia adversa e faça novos screenings ao longo do tempo.
Mantenha a operação rastreável
Centralize evidências, ações do analista e decisões em um histórico pronto para auditoria.
Contexto brasileiro de pagamentos
Fontes primárias para fintechs e meios de pagamento
Consulte textos oficiais e assessoria qualificada para seu modelo. Este conteúdo não constitui assessoria jurídica.
Recursos de PLD/FTP do Banco Central
Atividades financeiras e de pagamento reguladas
O Banco Central publica o marco de PLD/FTP e materiais relevantes para as instituições que supervisiona.
Ver orientações do Banco CentralInformações oficiais sobre o Pix
Ecossistema de pagamentos instantâneos
O Banco Central mantém informações oficiais sobre o Pix, seus participantes e o modelo de funcionamento.
Conhecer o Pix no Banco CentralOrientações institucionais do COAF
Inteligência financeira e PLD/FTP
O COAF oferece informações primárias sobre prevenção, comunicações e inteligência financeira no Brasil.
Acessar o COAF no gov.br
Perguntas frequentes
KYC para fintechs e pagamentos no Brasil
- Podemos integrar a verificação ao onboarding?
- Sim. A API e os workflows conectam identidade, prova de vida, screening e análise de casos à sua jornada digital.
- A plataforma permite KYB para lojistas?
- Sim. Os workflows de KYB apoiam verificações de lojistas, parceiros e outras contrapartes empresariais.
- Podemos consultar PEP e listas de sanções?
- Sim. A equipe pode analisar correspondências junto ao contexto de mídia adversa.
- O que acontece após a aprovação do cliente?
- Monitoramento e novos screenings apoiam revisões quando o risco ou a política interna mudam.
- Os analistas podem tratar exceções?
- Sim. Os workflows preservam revisão humana para correspondências, escalonamentos e casos que exigem contexto adicional.
- A Legal Talent garante conformidade regulatória?
- Não. A plataforma fornece ferramentas operacionais; cada instituição deve definir e validar suas obrigações e controles.
Cresça com compliance claro e rastreável
Conecte onboarding digital e revisão contínua sem espalhar evidências entre ferramentas.
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