Os controles ficam em ferramentas diferentes
Dados de identidade, documentos societários, screenings e aprovações se tornam difíceis de conciliar.
KYC e AML para a Argentina
Transforme controles de compliance em um processo rastreável
Reúna KYC, KYB, PEP e sanções, mídia adversa, monitoramento e evidências para operações no contexto da UIF e do BCRA.
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PEP + sanções
Sinais de risco em uma única análise
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Controles integrados à operação
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KYC · Pessoas
Verifique pessoas em tempo real.
Envie um link e a sessão guia a pessoa: cada checagem processa ao vivo e é validada contra fontes oficiais e terceiros.
KYB · Empresas
Verifique empresas, até o beneficiário final.
Juntas comerciais, diários oficiais e estrutura societária: identifique os UBOs e passe diretores por screening AML automático.
Desafios operacionais
A diligência perde valor quando fica fragmentada
Consultas desconectadas e planilhas dificultam aplicar critérios consistentes e explicar cada decisão.
O risco muda após o onboarding
Novos sinais de PEP, sanções ou mídia adversa podem surgir quando a relação já está ativa.
As análises precisam de evidências
Sem datas, resultados e histórico, a equipe perde tempo reconstruindo como cada caso foi avaliado.
Compliance em um só lugar
Padronize controles mantendo a análise humana
Configure uma jornada baseada em risco e preserve o contexto necessário para decisões bem fundamentadas.
Verifique pessoas e empresas
Execute jornadas consistentes de KYC e KYB para clientes, lojistas e contrapartes empresariais.
Analise PEP, sanções e mídia adversa
Revise sinais relevantes e seu contexto em um único caso.
Monitore mudanças
Faça novos screenings para apoiar a diligência contínua conforme sua política de risco.
Mantenha uma trilha de auditoria
Centralize resultados, ações dos analistas e decisões para controles internos e auditorias.
Contexto regulatório argentino
Fontes oficiais para definir seus controles
Consulte fontes primárias e profissionais qualificados para determinar suas obrigações. Este conteúdo não constitui assessoria jurídica.
Normas da UIF por setor regulado
Prevenção à lavagem e ao financiamento ilícito
A UIF argentina mantém uma referência atualizada das resoluções aplicáveis a cada categoria de sujeito obrigado.
Consultar normas da UIFRegras para provedores de serviços de pagamento
PSPs e contas de pagamento
O BCRA publica regras consolidadas para PSPs sobre registro, onboarding, conhecimento do cliente e prevenção à lavagem quando aplicável.
Ler as regras do BCRA para PSPsProteção de dados pessoais
Lei 25.326 e direitos dos titulares
A AAIP reúne normas e orientações oficiais sobre o tratamento de dados pessoais na Argentina.
Acessar recursos da AAIP
Perguntas frequentes
KYC e AML para operações na Argentina
- Posso testar a Legal Talent grátis?
- Sim. Ao criar sua conta você recebe 3 screenings KYC gratuitos para sempre. Não é necessário cadastrar cartão de crédito.
- A plataforma substitui assessoria jurídica?
- Não. A Legal Talent ajuda a executar controles e preservar evidências; sua organização deve definir obrigações com profissionais jurídicos e de compliance.
- Podemos verificar pessoas e empresas?
- Sim. Os workflows de KYC e KYB apoiam verificações de clientes individuais, lojistas e contrapartes empresariais.
- Quais sinais de risco a equipe pode analisar?
- A equipe pode analisar resultados de PEP e sanções, mídia adversa e as evidências coletadas durante a verificação.
- É possível monitorar após o onboarding?
- Sim. Monitoramento e novos screenings apoiam a diligência contínua definida por sua política de risco.
- A Legal Talent se integra aos nossos sistemas?
- Sim. A API e os workflows configuráveis conectam controles de compliance aos seus processos existentes.
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