Os dados ficam fragmentados
Identidade, informações societárias, screenings e decisões acabam distribuídos entre sistemas e planilhas.
Compliance para o mercado brasileiro
Estruture seu processo de KYC e PLD/FTP com rastreabilidade
Reúna KYC, KYB, listas de PEP e sanções, mídia adversa, monitoramento e evidências em um fluxo adequado à operação brasileira.
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KYC + KYB
Diligência de pessoas e empresas
PEP + sanções
Screening de risco em um só fluxo
API + workflows
Controles integrados à operação
Teste agora · sem cadastro
Verifique um nome em segundos.
Informe os dados do sujeito e rodamos o screening contra OFAC, ONU, UE e mais de 400 listas globais. Crie sua conta para ver os resultados completos.
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- Resultados processados em segundos
- Relatório PDF para download e auditoria
KYC · Pessoas
Verifique pessoas em tempo real.
Envie um link e a sessão guia a pessoa: cada checagem processa ao vivo e é validada contra fontes oficiais e terceiros.
KYB · Empresas
Verifique empresas, até o beneficiário final.
Juntas comerciais, diários oficiais e estrutura societária: identifique os UBOs e passe diretores por screening AML automático.
Desafios da operação
Controles de PLD/FTP precisam de evidências consistentes
Quando consultas e decisões ficam espalhadas, revisar casos toma tempo e demonstrar o processo se torna difícil.
O risco muda após o cadastro
Uma consulta inicial não acompanha novos sinais de PEP, sanções ou mídia adversa.
A análise perde contexto
Sem datas, evidências e histórico, a equipe precisa reconstruir como cada caso foi avaliado.
Um ambiente para compliance
Transforme diligência em um processo repetível
Configure controles conforme sua abordagem de risco e preserve a análise humana nas decisões sensíveis.
Verifique pessoas e empresas
Execute workflows de KYC e KYB e reúna as informações exigidas pelo seu processo de cadastro.
Analise sinais relevantes
Consulte listas de PEP e sanções e avalie mídia adversa sem alternar entre ferramentas.
Monitore mudanças
Faça novos screenings para apoiar a diligência contínua após a aprovação inicial.
Preserve a trilha de auditoria
Mantenha resultados, revisões e decisões juntos para controles internos e futuras auditorias.
Contexto regulatório
Fontes oficiais para equipes de compliance no Brasil
Consulte fontes primárias ao definir seus controles. Este conteúdo é apenas orientativo e não substitui assessoria jurídica.
Orientações e recursos do COAF
Prevenção e comunicações de PLD/FTP
O COAF publica informações oficiais sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil.
Acessar o COAF no gov.brMarco de PLD/FTP do Banco Central
Instituições supervisionadas pelo BCB
O Banco Central reúne normas e materiais sobre controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Ver orientações do Banco CentralProteção de dados no Brasil
Tratamento de dados pessoais
Os recursos oficiais da ANPD apresentam o marco da LGPD aplicável ao tratamento de dados pessoais.
Consultar recursos sobre a LGPD
Perguntas frequentes
Operações de KYC e PLD/FTP no Brasil
- A plataforma substitui assessoria jurídica?
- Não. A Legal Talent apoia controles e gestão de evidências. Sua organização deve definir obrigações com profissionais jurídicos e de compliance.
- Podemos verificar pessoas e empresas?
- Sim. Os workflows de KYC e KYB organizam verificações para clientes individuais e contrapartes empresariais.
- Quais sinais de risco a equipe pode analisar?
- A equipe pode revisar PEP, sanções, mídia adversa e as evidências coletadas durante a verificação.
- É possível monitorar após o onboarding?
- Sim. Monitoramento e novos screenings apoiam a diligência contínua definida pela sua política de risco.
- Existe uma trilha de auditoria?
- Sim. Resultados, revisões e decisões podem ser mantidos em um histórico rastreável do caso.
- A Legal Talent se integra aos nossos sistemas?
- Sim. A API e os workflows configuráveis conectam os controles aos processos existentes.
Torne cada decisão mais fácil de comprovar
Centralize verificações, análises e evidências para uma operação mais consistente no Brasil.
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