La verificación genera fricción
Identidad, prueba de vida y screening desconectados agregan pasos al onboarding digital.
Fintech y pagos en Brasil
Escalá la verificación de clientes sin perder control
Combiná identidad y prueba de vida, KYB, PEP y sanciones, adverse media y monitoreo en workflows para operaciones digitales.
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Identidad + liveness
Verificación para onboarding digital
PEP + sanciones
Screening antes y después del alta
API + workflows
Integración para producto y operaciones
KYC · Personas
Verificá personas mientras sucede.
Enviá un link y la sesión guía a la persona: cada chequeo se procesa en vivo y se valida contra fuentes oficiales y terceros.
SDK Mobile · Face match + Liveness
Face match y prueba de vida en el dispositivo.
El SDK para iOS y Android compara el rostro en vivo con la foto del documento de identidad y verifica que hay una persona real frente a la cámara: face match 1:1, liveness pasivo y anti-spoofing, sin fricción para el usuario.
KYB · Empresas
Verificá empresas, hasta el beneficiario final.
Registros mercantiles, boletines oficiales y estructura societaria: identificá a los UBOs y pasá directores por screening AML automático.
Integraciones · Workflows
Armá workflows con tu política.
Adjuntá tu política de onboarding y dejá que el asistente la convierta en un workflow ejecutable: identidad, prueba de vida, screening AML y aprobación, mapeados a tus requisitos.
Crecimiento digital con control
Un onboarding ágil también necesita evidencia
Las fintech y los medios de pago deben equilibrar experiencia, revisión basada en riesgo y trazabilidad.
Cada relación exige un recorrido
Usuarios, comercios y empresas pueden requerir controles KYC y KYB diferentes.
El riesgo sigue después del alta
Las aprobaciones necesitan monitoreo y revisión documentada cuando cambian las señales.
Infraestructura de compliance
Integrá la debida diligencia al recorrido digital
Usá APIs o workflows configurables para conectar verificación, screening, análisis y monitoreo.
Verificá identidad y prueba de vida
Incorporá esos controles al onboarding cuando sean adecuados para tu modelo de riesgo.
Evaluá empresas con KYB
Creá recorridos para comercios, socios y clientes corporativos.
Analizá y monitoreá riesgo
Revisá PEP, sanciones y adverse media y volvé a evaluar registros a lo largo del tiempo.
Mantené la operación trazable
Centralizá evidencia, acciones del analista y decisiones en un historial auditable.
Contexto de pagos en Brasil
Fuentes primarias para equipos fintech y de pagos
Consultá textos oficiales y asesoramiento calificado para tu modelo. Este contenido no es asesoramiento jurídico.
Recursos PLD/FT del Banco Central
Actividades financieras y de pago reguladas
El Banco Central publica el marco PLD/FT y materiales relevantes para las instituciones que supervisa.
Ver orientación del Banco CentralInformación oficial sobre Pix
Ecosistema de pagos instantáneos
El Banco Central mantiene información oficial sobre Pix, sus participantes y su marco operativo.
Explorar Pix en Banco CentralOrientación institucional de COAF
Inteligencia financiera y PLD/FT
COAF ofrece información primaria sobre prevención, comunicaciones y el sistema de inteligencia financiera de Brasil.
Visitar COAF en gov.br
Preguntas frecuentes
KYC para fintech y pagos en Brasil
- ¿Podemos integrar la verificación al onboarding?
- Sí. La API y los workflows conectan identidad, prueba de vida, screening y revisión de casos con tu recorrido digital.
- ¿La plataforma permite KYB para comercios?
- Sí. Los workflows KYB ayudan a evaluar comercios, socios y otras contrapartes empresariales.
- ¿Podemos revisar PEP y listas de sanciones?
- Sí. El equipo puede analizar coincidencias junto con contexto de adverse media.
- ¿Qué sucede después de aprobar un cliente?
- El monitoreo y el re-screening apoyan revisiones posteriores cuando cambia el riesgo o la política interna.
- ¿Los analistas pueden gestionar excepciones?
- Sí. Los workflows conservan revisión humana para coincidencias, escalaciones y casos que requieren más contexto.
- ¿Legal Talent garantiza el cumplimiento normativo?
- No. La plataforma aporta herramientas operativas; cada institución debe definir y validar sus obligaciones y controles.
Crecé con un compliance claro y trazable
Conectá el onboarding digital y la revisión continua sin dispersar evidencia entre herramientas.
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