Evidencia fragmentada
Los legajos viven en mails y drives — reconstruir un caso para la UIF o una auditoría lleva días.
Oficiales de cumplimiento · Responsables PLA/FT
Tu programa PLA/FT, en un solo lugar.
Dejá de armar evidencia en planillas, mails y portales sueltos. Legal Talent centraliza onboarding, screening, monitoreo y trazabilidad para responder a SENACLAFT, UIF o tu directorio.
<3 min
Onboarding prom.
100%
Trazabilidad
OFAC+
Listas globales
24/7
Monitoreo
Desafíos
Lo que más presiona a un oficial de cumplimiento.
Sorpresas en fiscalización
Los reguladores exigen monitoreo continuo. Rescans manuales no detectan nuevos hits en listas.
Escalaciones informales
Cada PEP o hit de medios adversos termina en un hilo de Slack sin registro de decisión.
Crecimiento acelerado
El negocio abre mercados más rápido de lo que compliance puede contratar — necesitás automatizar sin perder control.
Plataforma
Diseñada para cómo trabajás de verdad.
Todo lo que un responsable PLA/FT necesita para demostrar un programa efectivo.
Panel de programa
Casos abiertos, tasas de hit y revisiones vencidas en un solo lugar.
- Flujos por nivel de riesgo
- Asignación de revisores
- SLAs
- Exportación de legajos
Screening y PEPs
Consultas en tiempo real contra OFAC, ONU, UE, UK HMT y PEPs globales.
- Matching difuso
- Umbrales configurables
- Workflow de disposición
- Re-screen programado
Monitoreo continuo
Los clientes siguen siendo evaluados después del alta — nuevos hits generan alertas.
- Rescans batch y por evento
- Deduplicación de alertas
- Cola de analistas
- Historial de decisiones
Exportes para fiscalización
Legajo completo en un clic cuando lo pide SENACLAFT, UIF o auditoría interna.
- Logs inmutables
- Versionado de documentos
- Datos para ROS
- Controles SOC 2
Preguntas frecuentes
Lo que tu equipo pregunta antes de cambiar de herramienta.
¿Cumple con SENACLAFT y normativa regional?
Sí. Los flujos cubren debida diligencia, monitoreo continuo y conservación de registros exigidos en Uruguay y la región. El screening incluye listas globales con reglas configurables.
¿Puedo probar quién aprobó cada cliente de alto riesgo?
Cada acción — asignación, comentario, escalación y disposición final — queda registrada con usuario, timestamp y adjuntos.
¿Cómo funciona el monitoreo continuo?
Tras el onboarding, los clientes entran en un calendario de revisión. Nuevas designaciones en listas o señales de medios adversos generan alertas automáticas.
¿Compliance puede configurar sin depender de IT?
Definís niveles de riesgo, documentos obligatorios y reglas de aprobación en un builder visual — sin despliegues de código.
Operá un programa PLA/FT defendible.
Oficiales de cumplimiento en fintechs, bancos y sujetos obligados confían en Legal Talent.