Evidência fragmentada
Legajos em caixas de e-mail e drives — remontar um caso para o COAF leva dias.
Oficiais de conformidade · PLD/FT
Seu programa PLD/FT, em um só lugar.
Pare de montar evidências em planilhas, e-mails e portais soltos. A Legal Talent centraliza onboarding, screening, monitoramento e trilha de auditoria para responder ao COAF, BACEN ou ao conselho.
<3 min
Onboarding méd.
100%
Trilha de auditoria
OFAC+
Listas globais
24/7
Monitoramento
Desafios
O que mais pressiona um oficial de conformidade.
Surpresas na fiscalização
Reguladores exigem monitoramento contínuo. Rescans manuais perdem novos hits em listas.
Escalações informais
Cada PEP ou alerta de mídia adversa vira um thread sem registro formal de decisão.
Crescimento acelerado
O negócio abre mercados mais rápido do que compliance contrata — automatize sem perder controle.
Plataforma
Feita para como você realmente trabalha.
Tudo que um responsável PLD/FT precisa para demonstrar programa efetivo.
Painel do programa
Casos abertos, taxa de hits e revisões vencidas em um lugar.
- Fluxos por nível de risco
- Atribuição de revisores
- SLAs
- Exportação de legajos
Screening e PEPs
Consultas em tempo real contra OFAC, ONU, UE, UK HMT e PEPs globais.
- Matching fuzzy
- Limiares configuráveis
- Workflow de disposição
- Re-screen agendado
Monitoramento contínuo
Clientes continuam sendo avaliados após o cadastro — novos hits geram alertas.
- Rescans em lote e por evento
- Deduplicação de alertas
- Fila de analistas
- Histórico de decisões
Exportes para fiscalização
Legajo completo em um clique quando o COAF ou auditoria interna pedir.
- Logs imutáveis
- Versionamento de documentos
- Dados para comunicações
- Controles SOC 2
Perguntas frequentes
O que o time pergunta antes de trocar de ferramenta.
Atende COAF e BACEN?
Sim. Os fluxos cobrem devida diligência, monitoramento contínuo e conservação exigidos pela Lei 9.613/1998 e normativos do COAF. O screening inclui listas globais com regras configuráveis.
Consigo provar quem aprovou cada cliente de alto risco?
Cada ação — atribuição, comentário, escalação e disposição final — fica registrada com usuário, timestamp e anexos.
Como funciona o monitoramento contínuo?
Após o onboarding, clientes entram em calendário de revisão. Novas designações em listas ou sinais de mídia adversa geram alertas automáticos.
Compliance configura sem depender de TI?
Defina níveis de risco, documentos obrigatórios e regras de aprovação em um builder visual — sem deploy de código.
Opere um programa PLD/FT defendível.
Oficiais de conformidade em fintechs, bancos e obrigados confiam na Legal Talent.