Lacuna política vs. prática
A política PLD/FT diz uma coisa e operações faz outra — o jurídico descobre na due diligence.
Equipes jurídicas · Assessoria interna
Evidência de compliance que o jurídico pode respaldar.
Quando o regulador, uma contraparte ou o conselho pergunta como você faz onboarding, precisa de mais que um PDF de políticas. A Legal Talent gera evidência estruturada e datada.
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Exportar legajo
SOC 2
Type II
API
Integração
LGPD
Controles de dados
Desafios
Onde o jurídico apaga incêndio de compliance.
DD de contrapartes
Parceiros pedem sua postura KYC; montar respostas ad hoc consome horas de advogados.
Resposta a incidentes
Chega um hit ou requisição; o jurídico precisa do legajo completo agora.
Complexidade regulatória
COAF, BACEN e normas locais se sobrepõem — é preciso uma fonte única de verdade.
Plataforma
Feita para como você realmente trabalha.
Ferramentas para o jurídico definir guardrails uma vez e operações executar com prova.
Fluxos alinhados à política
Passos aprovados pelo jurídico ficam codificados no onboarding que operações não pode pular.
- Disclosures obrigatórios
- Termos versionados
- Campos por jurisdição
- Retenção legal
Pacotes de evidência
Exportes estruturados para due diligence, litígio ou ofícios de reguladores.
- Bundles PDF + JSON
- Metadados de cadeia de custódia
- Visões com redação
- Políticas de retenção
DD de parceiros
KYB com mapa de beneficiários finais e screening integrado.
- Registros societários
- Grafos de propriedade
- Screening de UBOs
- Scoring de risco
Governança e acessos
Permissões por papel para que só quem deve veja assuntos sensíveis.
- SSO / OIDC
- Logs imutáveis
- Opções de residência
- Anexo de subprocessadores
Perguntas frequentes
O que o time pergunta antes de trocar de ferramenta.
O jurídico pode revisar fluxos antes de publicar?
Sim. Rascunhos podem exigir aprovação jurídica e cada versão publicada fica arquivada com histórico.
Como atendem requisições do COAF?
Exporte legajos completos — documentos, screening, notas e logs — em formatos aptos para revisão e entrega.
Integra com nossos contratos?
Oferecemos termos enterprise, relatórios SOC 2 e anexo de subprocessadores. A API permite embutir compliance em fluxos contratuais.
Podemos restringir quem vê casos sensíveis?
Controle por papéis limita casos, exportes e mudanças de configuração a compliance e jurídico autorizados.
Dê ao jurídico compliance defendível.
CLOs e equipes jurídicas escolhem a Legal Talent para alinhar política, operação e evidência.