Carpetas físicas
Fotocopias de CI en archivadores no demuestran diligencia continua ni recuperación rápida.
Contadores y escribanos · Sujetos obligados
KYC de clientes sin la pila de carpetas.
Ya seas contador, escribano o estudio multidisciplinario, Legal Talent te da un legajo digital que resiste una fiscalización de SENACLAFT o una auditoría de tu colegio profesional.
5 años+
Conservación
Mobile
Autogestión cliente
PEP+
Screening
Legajo exportable
Desafíos
Por qué la intake tradicional no alcanza bajo PLA/FT.
Formularios distintos
Cada socio usa su plantilla Word — no hay scoring de riesgo consistente.
Operaciones de alto valor
Inmobiliario, sociedades y fideicomisos exigen debida diligencia reforzada que no alcanza a hacer manualmente.
Actualizaciones normativas
SENACLAFT y los colegios profesionales siguen elevando el estándar para sujetos obligados.
Plataforma
Diseñada para cómo trabajás de verdad.
Una plataforma a la medida de estudios — no un proyecto bancario de seis meses.
Intake digital
Enviá un link seguro; el cliente carga documento y completa datos desde el celular.
- Links de onboarding
- OCR de documentos
- Exportes firmables
- Marca del estudio
Screening PEP y listas
Evaluá cada cliente contra listas globales antes de abrir el encargo.
- Personas y sociedades
- Reglas configurables
- Cola de revisión
- Disposición clara / hit
Legajos por encargo
Organizá KYC por cliente y asunto con alertas de retención.
- Carpetas por encargo
- Alertas de conservación
- Exporte masivo
- Aprobación del socio
Precio para profesionales
Planes acordes a estudios chicos y en crecimiento.
- Pago por cliente activo
- Sin implementación larga
- Empezá gratis
- Escalá con volumen
Preguntas frecuentes
Lo que tu equipo pregunta antes de cambiar de herramienta.
¿Los contadores y escribanos son sujetos obligados?
En Uruguay y varios países de la región, sí — según servicios y umbrales. Legal Talent documenta la debida diligencia para que estés preparado ante SENACLAFT o requerimientos de contrapartes.
¿El cliente puede completar KYC a distancia?
Sí. Link con tu marca; el cliente verifica identidad desde el celular. Recibís el legajo completo en el panel.
¿Cuánto tiempo se conservan los registros?
Las políticas de retención siguen los plazos típicos de cinco años exigidos por SENACLAFT y colegios profesionales.
¿Es solo para estudios grandes?
No. Profesionales independientes y boutiques usan la misma plataforma con precios que escalan desde pocos clientes.
Legajos modernos para tu estudio.
Contadores, escribanos y estudios profesionales eligen Legal Talent para onboardar más rápido y estar listos para fiscalizar.