¿Por qué el compliance es crítico para Travel & OTAs?
Las agencias de viaje y OTAs deben verificar pasajeros contra listas de no vuelo (no-fly lists), cumplir con sanciones internacionales y protegerse del fraude en reservas de alto valor.
Nuestra plataforma automatiza el screening de viajeros contra OFAC, listas de sanciones y no-fly lists en tiempo real. Verificamos identidad para reservas premium y detectamos patrones de fraude antes de confirmar pagos de alto riesgo.
Desafíos de compliance en Travel & OTAs
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Cumplimiento de no-fly lists
Verificar cada pasajero contra listas de no vuelo internacionales es complejo y requiere matching preciso de nombres.
Fraude en reservas
Tarjetas robadas, cuentas comprometidas y reservas fraudulentas que resultan en chargebacks y pérdidas financieras.
Verificación de identidad
Para viajes internacionales y reservas premium, validar que el comprador es quien dice ser es esencial.
Chargebacks de pagos
Altas tasas de contracargos por fraude de identidad y compras no autorizadas en servicios de viaje.
Productos para Travel & OTAs
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Verificación de Documentos
OCR y validación de pasaportes e IDs
Extrae automáticamente datos de pasaportes, cédulas e IDs internacionales. Valida formato MRZ, fechas de expiración y autenticidad del documento para reservas de alto valor.
Screening de Sanciones
No-fly lists y sanciones internacionales
Verifica cada viajero contra OFAC, listas de sanciones de ONU, UE, UK y no-fly lists. Fuzzy matching inteligente detecta variaciones de nombres y alias.
Facematch & Liveness
Verificación biométrica del viajero
Para reservas de alto valor o rutas sensibles, verifica que la persona que reserva coincide con el documento presentado mediante comparación facial.
Adverse Media
Detección de noticias de riesgo
Identifica viajeros mencionados en medios por terrorismo, crimen organizado, tráfico de personas u otras actividades de alto riesgo antes de confirmar reservas.
Watchlists & Monitoreo
Monitoreo continuo de viajeros
Mantén una lista de viajeros frecuentes y clientes VIP monitoreados continuamente. Recibe alertas si aparecen en nuevas listas de sanciones o no-fly lists.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Reserva de alto valor
Cliente intenta reservar vuelo internacional, hotel premium o paquete costoso.
Captura de documentos
El viajero sube pasaporte o ID. OCR extrae datos automáticamente.
Screening de listas
Verificación automática contra OFAC, no-fly lists y sanciones internacionales.
Verificación facial
Selfie comparada con foto del pasaporte para confirmar identidad.
Decisión automática
Sistema aprueba, rechaza o escala para revisión según nivel de riesgo.
Monitoreo continuo
Viajeros aprobados monitoreados para cambios en listas de sanciones.
Reserva de alto valor
Cliente intenta reservar vuelo internacional, hotel premium o paquete costoso.
Captura de documentos
El viajero sube pasaporte o ID. OCR extrae datos automáticamente.
Screening de listas
Verificación automática contra OFAC, no-fly lists y sanciones internacionales.
Verificación facial
Selfie comparada con foto del pasaporte para confirmar identidad.
Decisión automática
Sistema aprueba, rechaza o escala para revisión según nivel de riesgo.
Monitoreo continuo
Viajeros aprobados monitoreados para cambios en listas de sanciones.