Compliance para ONGs y organizaciones sin fines de lucro
Verificación de beneficiarios, Know Your Donor (KYD) y cumplimiento CFT (Counter Financing of Terrorism). Protege tu misión humanitaria mientras cumples con las regulaciones globales.
¿Por qué el compliance es crítico para ONGs & Non-Profits?
Las ONGs deben verificar tanto a beneficiarios como a donantes para prevenir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin la debida diligencia, una organización benéfica puede ser utilizada inadvertidamente como canal para fondos ilícitos.
Nuestra plataforma permite realizar due diligence eficiente sobre donantes y beneficiarios sin ralentizar tu trabajo humanitario. Detecta riesgos, cumple con regulaciones CFT y protege la reputación de tu organización mientras continúas ayudando a quienes más lo necesitan.
Desafíos de compliance en ONGs & Non-Profits
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Verificación de beneficiarios
Confirmar la identidad de beneficiarios en regiones de difícil acceso, campos de refugiados o zonas de conflicto sin documentación formal.
Screening de donantes
Verificar que los donantes no estén en listas de sanciones o vinculados a financiamiento del terrorismo antes de aceptar contribuciones.
Cumplimiento CFT
Demostrar a reguladores que los fondos no fluyen hacia organizaciones terroristas o personas sancionadas internacionalmente.
Operaciones en regiones de alto riesgo
Trabajar en países bajo sanciones o zonas controladas por grupos armados requiere controles adicionales y documentación exhaustiva.
Productos para ONGs & Non-Profits
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Screening Global
Verificación contra listas de sanciones y terrorismo
Verifica donantes y beneficiarios contra OFAC, ONU, UE y listas de terrorismo antes de procesar donaciones o entregar ayuda. Cumple con requisitos CFT automáticamente.
Company KYC
Verificación de organizaciones donantes
Cuando recibes donaciones de fundaciones, empresas u otras ONGs, verifica su estructura, beneficiarios finales y reputación para evitar recibir fondos de origen ilícito.
Adverse Media
Análisis de noticias negativas con IA
Detecta menciones en medios sobre terrorismo, lavado de dinero o actividades ilícitas de donantes potenciales antes de aceptar sus contribuciones.
Monitoreo Continuo
Alertas en tiempo real sobre cambios en listas
Monitorea continuamente a donantes recurrentes y beneficiarios activos. Recibe alertas inmediatas si alguno es agregado a listas de sanciones o terrorismo.
Documents
Verificación de documentos de identidad
Valida documentos de identidad de beneficiarios en campo, incluso cuando son emitidos por países con formatos no estandarizados o documentación de refugiados.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Registro de donante/beneficiario
Donante realiza contribución o beneficiario solicita asistencia humanitaria.
Recopilación de información
Captura de datos de identidad, documentos y origen de fondos cuando aplica.
Screening automático
Verificación instantánea contra listas de sanciones, terrorismo y PEPs.
Evaluación de riesgo
Score de riesgo automático basado en país, monto y perfil de la persona/entidad.
Aprobación y procesamiento
Bajo riesgo: aprobación automática. Alto riesgo: revisión por compliance officer.
Monitoreo continuo
Alertas automáticas si donantes o beneficiarios aparecen en nuevas listas.
Registro de donante/beneficiario
Donante realiza contribución o beneficiario solicita asistencia humanitaria.
Recopilación de información
Captura de datos de identidad, documentos y origen de fondos cuando aplica.
Screening automático
Verificación instantánea contra listas de sanciones, terrorismo y PEPs.
Evaluación de riesgo
Score de riesgo automático basado en país, monto y perfil de la persona/entidad.
Aprobación y procesamiento
Bajo riesgo: aprobación automática. Alto riesgo: revisión por compliance officer.
Monitoreo continuo
Alertas automáticas si donantes o beneficiarios aparecen en nuevas listas.