¿Por qué el compliance es crítico para NFT & Arte?
Las ventas de arte de alto valor y los marketplaces de NFT enfrentan requisitos AML cada vez más estrictos. Reguladores en EE.UU., Europa y LATAM exigen verificación de compradores y vendedores para transacciones sobre USD 10,000, mientras que el anonimato inherente a las transacciones crypto añade complejidad adicional.
Nuestra plataforma verifica la identidad de artistas y coleccionistas mientras analiza wallets crypto para detectar fondos de origen ilícito. Automatiza el compliance para transacciones de alto valor sin fricción, protegiendo tu galería, casa de subastas o marketplace NFT de riesgos regulatorios y reputacionales.
Desafíos de compliance en NFT & Arte
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Lavado a través del arte
El mercado de arte es vulnerable al lavado de activos por su opacidad en precios, transacciones privadas y facilidad para mover valor a través de fronteras.
Compradores anónimos
Compradores que operan a través de intermediarios, fideicomisos o wallets crypto dificultan la identificación del beneficiario final.
Screening de pagos crypto
Los pagos en criptomonedas requieren verificar el origen de fondos y detectar wallets vinculadas a actividades ilícitas o sanciones.
Requisitos para alto valor
Regulaciones como AMLD6 y FinCEN exigen due diligence reforzada y reporte de transacciones sobre umbrales específicos para bienes de alto valor.
Productos para NFT & Arte
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Liveness Detection
Verificación de identidad en tiempo real
Antes de permitir una compra o venta de alto valor, verifica que el usuario es una persona real mediante detección de vida. Previene fraudes con fotos, videos o deepfakes para proteger transacciones de arte de alto valor.
Crypto Check
Análisis de riesgo de wallets NFT
Para compras de NFT o pagos en crypto, verifica que la wallet no está vinculada a ransomware, mixers, darknet markets o entidades sancionadas. Bloquea transacciones de origen ilícito antes de cerrar la venta.
Adverse Media
Detección de noticias negativas con IA
Para coleccionistas de alto patrimonio o artistas de renombre, detecta menciones en medios sobre fraude, falsificación, investigaciones o vínculos con actividades ilícitas antes de aprobar la transacción.
Facematch
Verificación biométrica de identidad
Compara el rostro del comprador o vendedor con su documento de identidad para confirmar que es quien dice ser. Esencial para transacciones de arte de alto valor donde la suplantación de identidad es un riesgo.
Sesiones KYC
Onboarding completo para artistas y coleccionistas
Crea flujos de verificación adaptados: KYC básico para compras menores, verificación enhanced con prueba de fondos para adquisiciones de alto valor. Links públicos para onboarding seamless desde tu galería o marketplace.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Registro de usuario
El artista o coleccionista se registra en tu marketplace o galería.
Verificación de identidad
Sube documento, toma selfie con liveness. OCR + facematch validan identidad.
Screening AML/PEP
Check automático contra OFAC, ONU, PEPs y listas de sanciones internacionales.
Wallet screening
Para pagos crypto, analiza wallets para detectar fondos ilícitos o sanciones.
Due diligence de transacción
Para alto valor, verifica origen de fondos y realiza enhanced due diligence.
Aprobación y cierre
Transacción aprobada con trail de auditoría completo para reguladores.
Registro de usuario
El artista o coleccionista se registra en tu marketplace o galería.
Verificación de identidad
Sube documento, toma selfie con liveness. OCR + facematch validan identidad.
Screening AML/PEP
Check automático contra OFAC, ONU, PEPs y listas de sanciones internacionales.
Wallet screening
Para pagos crypto, analiza wallets para detectar fondos ilícitos o sanciones.
Due diligence de transacción
Para alto valor, verifica origen de fondos y realiza enhanced due diligence.
Aprobación y cierre
Transacción aprobada con trail de auditoría completo para reguladores.