¿Por qué el compliance es crítico para Sector Público?
Los organismos públicos enfrentan un escrutinio constante. Deben verificar que proveedores no estén involucrados en corrupción, que las contrataciones cumplan normativas anticorrupción, y que los beneficiarios de programas sociales sean legítimos.
Nuestra plataforma automatiza la verificación de empresas y personas físicas contra listas de sanciones, PEPs, y noticias adversas. Detecta conflictos de interés, reduce el riesgo de corrupción en licitaciones, y asegura que los fondos públicos lleguen a quienes corresponde.
Desafíos de compliance en Sector Público
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Riesgo de corrupción en proveedores
Contratar empresas vinculadas a funcionarios corruptos o con antecedentes de sobornos puede generar escándalos y responsabilidad legal.
Fraude en contrataciones
Licitaciones amañadas, empresas fantasma y sobreprecios son amenazas constantes en el procurement público.
Fraude de beneficiarios
Personas que no califican reciben beneficios sociales mediante documentación falsa o suplantación de identidad.
Exposición a PEPs
Funcionarios públicos y sus familiares directos requieren escrutinio adicional en cualquier transacción o contratación.
Productos para Sector Público
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Company KYC
Verificación integral de empresas proveedoras
Verifica la estructura societaria de proveedores, identifica beneficiarios finales, y detecta vínculos con PEPs o empresas sancionadas antes de adjudicar contratos públicos.
Enhanced Due Diligence
Investigación profunda para contrataciones de alto riesgo
Para licitaciones de alto monto o proveedores de países de riesgo, realiza una investigación exhaustiva que incluye fuentes públicas, registros judiciales y análisis de medios.
PEP Screening
Detección de Personas Expuestas Políticamente
Identifica si proveedores, sus directivos o beneficiarios de programas sociales son PEPs o familiares de funcionarios, requiriendo escrutinio adicional.
Watchlists & Sanciones
Verificación contra listas de sanciones globales
Verifica proveedores y beneficiarios contra OFAC, ONU, UE y listas locales de inhabilitados. Evita contratar empresas o personas sancionadas.
Adverse Media
Análisis de noticias negativas con IA
Detecta menciones en medios sobre corrupción, fraude, lavado de dinero o vínculos criminales de proveedores antes de formalizar contratos.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Registro de proveedor/beneficiario
Proveedor se registra en portal o beneficiario solicita programa social.
Carga de documentación
Cédula, RUT, estatutos societarios. OCR extrae datos automáticamente.
Verificación de identidad
Validación de documentos y verificación de representantes legales.
Screening automático
Check contra listas de sanciones, PEPs, inhabilitados y adverse media.
Evaluación de riesgo
Score de riesgo automático. Alto riesgo requiere revisión adicional.
Monitoreo continuo
Proveedores y beneficiarios se monitorean contra cambios en listas.
Registro de proveedor/beneficiario
Proveedor se registra en portal o beneficiario solicita programa social.
Carga de documentación
Cédula, RUT, estatutos societarios. OCR extrae datos automáticamente.
Verificación de identidad
Validación de documentos y verificación de representantes legales.
Screening automático
Check contra listas de sanciones, PEPs, inhabilitados y adverse media.
Evaluación de riesgo
Score de riesgo automático. Alto riesgo requiere revisión adicional.
Monitoreo continuo
Proveedores y beneficiarios se monitorean contra cambios en listas.