¿Por qué el compliance es crítico para Gaming & Gambling?
El gambling online enfrenta requisitos regulatorios únicos: verificación de edad estricta, prevención de multicuentas para evitar abuso de bonos, y compliance AML riguroso para mantener licencias de operación.
Nuestra plataforma de verificación biométrica previene el fraude desde el registro. Facematch 1:N detecta jugadores duplicados en tiempo real, mientras que nuestras listas de vigilancia y monitoreo continuo aseguran el cumplimiento normativo. Todo sin fricción para el jugador legítimo.
Desafíos de compliance en Gaming & Gambling
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Verificación de edad
Los reguladores exigen verificación robusta de edad mínima. Las multas por permitir menores son devastadoras.
Multicuentas y fraude
Jugadores crean múltiples cuentas para abusar bonos de bienvenida, esquivar límites de autoexclusión, o lavar dinero.
Abuso de bonos
Bonus abuse y gnoming erosionan márgenes. Sin biometría, es imposible detectar a tiempo.
Requisitos AML estrictos
Licencias de MGA, UKGC y reguladores locales exigen due diligence, origen de fondos y monitoreo continuo.
Productos para Gaming & Gambling
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Liveness Detection
Verificación biométrica anti-spoofing
Cada jugador debe pasar una prueba de vida durante el registro. Detectamos fotos impresas, videos, máscaras y deepfakes para asegurar que hay una persona real detrás de cada cuenta.
Facematch 1:N (Deduplicación)
Prevención de multicuentas biométrica
Cada rostro se compara contra toda tu base de jugadores. Si alguien intenta crear una segunda cuenta, lo detectamos inmediatamente, incluso si usa diferentes documentos o datos personales.
Blacklist de Rostros
Bloqueo permanente de fraudsters
Los jugadores identificados como abusadores de bonos, autoexcluidos o fraudsters se agregan a tu blacklist. En futuros intentos de registro, el sistema los detecta automáticamente.
Watchlists & Monitoreo
Compliance AML continuo
Todos los jugadores se verifican contra OFAC, ONU, UE, y listas de PEPs. El monitoreo diario alerta si un jugador activo aparece en nuevas sanciones.
Verificación de Documentos
OCR y validación automática
Extracción automática de datos del documento de identidad. Validamos fecha de nacimiento para confirmar edad mínima y cruzamos contra bases de datos para detectar documentos robados.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Registro del jugador
El jugador crea cuenta con email y datos básicos en tu plataforma.
Verificación de documento
Sube foto de cédula o pasaporte. OCR extrae fecha de nacimiento.
Prueba de vida + Facematch
Selfie con liveness confirma identidad. 1:1 contra documento.
Deduplicación 1:N
Rostro se compara contra toda la base para detectar multicuentas.
Screening AML/PEPs
Verificación contra listas de sanciones y personas políticamente expuestas.
Aprobación y depósito
Si todo está OK, el jugador puede depositar y jugar inmediatamente.
Registro del jugador
El jugador crea cuenta con email y datos básicos en tu plataforma.
Verificación de documento
Sube foto de cédula o pasaporte. OCR extrae fecha de nacimiento.
Prueba de vida + Facematch
Selfie con liveness confirma identidad. 1:1 contra documento.
Deduplicación 1:N
Rostro se compara contra toda la base para detectar multicuentas.
Screening AML/PEPs
Verificación contra listas de sanciones y personas políticamente expuestas.
Aprobación y depósito
Si todo está OK, el jugador puede depositar y jugar inmediatamente.