¿Por qué el compliance es crítico para E-commerce & Marketplaces?
Los marketplaces necesitan verificar a cada vendedor antes de permitirles operar, prevenir tiendas fraudulentas y cumplir con regulaciones de facilitadores de pago.
Nuestra plataforma automatiza el KYC de sellers con verificación de empresas, validación de sitios web y screening contra listas de sanciones. Onboarding de merchants en minutos, no días, mientras reduces el fraude y proteges a tus compradores.
Desafíos de compliance en E-commerce & Marketplaces
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Cuentas de sellers falsas
Vendedores fraudulentos crean múltiples cuentas con identidades falsas para estafar compradores y evadir bloqueos.
Productos falsificados
Sellers que comercializan productos falsificados o de origen ilícito ponen en riesgo la reputación de tu plataforma.
Fraude de pagos
Transacciones fraudulentas, chargebacks excesivos y lavado de dinero a través de transacciones simuladas.
Verificación a escala
Procesos manuales de onboarding no escalan. Miles de sellers esperando aprobación significa pérdida de ingresos.
Productos para E-commerce & Marketplaces
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Company KYC
Verificación integral de empresas vendedoras
Verifica la existencia legal de cada seller: razón social, RUT/CUIT, representantes legales y estructura societaria. Detecta empresas fantasma antes de que operen en tu marketplace.
Web Validation
Validación automática de sitios de vendedores
Analiza los sitios web de tus sellers para detectar contenido fraudulento, productos prohibidos o marcas falsificadas. Verifica que la presencia digital coincida con la información declarada.
Adverse Media
Análisis de noticias negativas con IA
Detecta sellers mencionados en medios por fraude, estafas, productos falsificados o prácticas comerciales desleales antes de aprobarlos en tu plataforma.
KYC Screening
Verificación contra listas de sanciones
Verifica sellers y sus beneficiarios finales contra OFAC, ONU, listas de PEPs y bases de fraude conocido. Previene el ingreso de actores maliciosos a tu marketplace.
Documentos
Gestión y verificación de documentación
Solicita y valida automáticamente documentos de sellers: estatutos, poderes, comprobantes de domicilio y certificados de empresa. OCR extrae datos para verificación cruzada.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Registro del seller
Vendedor inicia solicitud para operar en tu marketplace.
Datos de empresa
Captura de razón social, RUT, representantes y beneficiarios finales.
Verificación web
Análisis automático del sitio web y redes sociales del seller.
Screening y adverse media
Check contra listas de sanciones, PEPs y búsqueda de noticias negativas.
Documentación
Solicitud y validación automática de documentos corporativos.
Aprobación y monitoreo
Decisión automática. El seller queda en monitoreo continuo.
Registro del seller
Vendedor inicia solicitud para operar en tu marketplace.
Datos de empresa
Captura de razón social, RUT, representantes y beneficiarios finales.
Verificación web
Análisis automático del sitio web y redes sociales del seller.
Screening y adverse media
Check contra listas de sanciones, PEPs y búsqueda de noticias negativas.
Documentación
Solicitud y validación automática de documentos corporativos.
Aprobación y monitoreo
Decisión automática. El seller queda en monitoreo continuo.