¿Por qué el compliance es crítico para Crypto & Web3?
El ecosistema cripto enfrenta un escrutinio regulatorio sin precedentes. Travel Rule de FATF, MiCA en Europa, y reguladores locales exigen controles AML/KYC tan estrictos como la banca tradicional, pero con la complejidad adicional de wallets, blockchain y transacciones pseudoanónimas.
Nuestra plataforma está diseñada para crypto-native companies: verifica wallets contra listas de sanciones, automatiza el cumplimiento del Travel Rule, y realiza KYC completo de usuarios. Todo integrado vía API para que mantengas la experiencia fluida que tus usuarios esperan.
Desafíos de compliance en Crypto & Web3
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Travel Rule compliance
FATF exige intercambiar datos KYC entre VASPs para transacciones sobre USD 1,000. Implementarlo sin fricción es complejo.
Riesgo de wallets
Identificar wallets vinculadas a ransomware, darknet markets, mixers o entidades sancionadas es crítico para evitar multas.
Regulaciones en evolución
MiCA, FinCEN, OFAC y reguladores locales actualizan constantemente sus requisitos. Mantenerse al día es un desafío operativo.
Licencias de exchange
Obtener y mantener licencias VASP requiere demostrar controles robustos de KYC, AML y monitoreo de transacciones.
Productos para Crypto & Web3
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Crypto Check
Análisis de riesgo de wallets blockchain
Antes de procesar un depósito o retiro, verifica si la wallet está asociada a ransomware, mixers, darknet markets o entidades sancionadas por OFAC. Bloquea transacciones de alto riesgo automáticamente.
Sesiones KYC
Onboarding completo para usuarios crypto
Crea flujos de verificación adaptados a niveles de riesgo: KYC básico para límites bajos, verificación enhanced con prueba de fondos para traders de alto volumen. Links públicos para onboarding mobile-first.
Screening AML
Verificación contra listas de sanciones
Cada usuario y contraparty se verifica contra OFAC SDN, ONU, UE, UK HMT y listas de PEPs. Fuzzy matching detecta variaciones de nombres incluso con caracteres no latinos.
Adverse Media
Detección de noticias negativas con IA
Para usuarios de alto volumen o contraparties institucionales, detecta menciones en medios sobre hacks, rug pulls, fraude o investigaciones regulatorias antes de aprobar la relación comercial.
Ongoing Monitoring
Monitoreo continuo automatizado
Usuarios aprobados se monitorean diariamente contra actualizaciones de OFAC y otras listas. Si un usuario aparece en una nueva lista de sanciones, recibes alerta inmediata para tomar acción.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Usuario crea cuenta
El usuario se registra en tu exchange o plataforma DeFi.
Verificación de identidad
Sube documento, toma selfie. OCR + facematch validan identidad.
Screening AML/PEP
Check automático contra OFAC, ONU, PEPs y listas de sanciones.
Wallet screening
Analiza wallets del usuario para detectar vínculos con actividad ilícita.
Aprobación automática
Reglas de automation aprueban, rechazan o escalan según riesgo.
Monitoreo continuo
El usuario queda en watchlist con monitoreo diario permanente.
Usuario crea cuenta
El usuario se registra en tu exchange o plataforma DeFi.
Verificación de identidad
Sube documento, toma selfie. OCR + facematch validan identidad.
Screening AML/PEP
Check automático contra OFAC, ONU, PEPs y listas de sanciones.
Wallet screening
Analiza wallets del usuario para detectar vínculos con actividad ilícita.
Aprobación automática
Reglas de automation aprueban, rechazan o escalan según riesgo.
Monitoreo continuo
El usuario queda en watchlist con monitoreo diario permanente.