¿Por qué el compliance es crítico para Contadores & Auditores?
Los contadores y auditores son sujetos obligados ante la normativa antilavado. Deben identificar a sus clientes, evaluar riesgos y reportar operaciones sospechosas.
Nuestra plataforma te permite verificar la identidad de tus clientes, realizar screening contra listas de sanciones y PEPs, y mantener un registro completo de debida diligencia. Todo documentado y auditable para inspecciones regulatorias.
Desafíos de compliance en Contadores & Auditores
Los principales obstáculos que enfrenta tu industria para cumplir con regulaciones.
Verificación de clientes
Identificar y verificar la identidad de clientes nuevos y existentes requiere procesos manuales lentos y propensos a errores.
Obligaciones AML
Como sujetos obligados, deben cumplir con requisitos de debida diligencia, evaluación de riesgo y reporte de operaciones sospechosas.
Screening de PEPs
Identificar si clientes o beneficiarios finales son Personas Expuestas Políticamente requiere consultas constantes a múltiples fuentes.
Documentación requerida
Mantener registros completos de debida diligencia, contratos y documentación de respaldo para auditorías e inspecciones regulatorias.
Productos para Contadores & Auditores
La combinación perfecta de herramientas para tu stack de compliance.
Sesiones KYC
Onboarding digital de clientes
Envía un link a tu cliente para que complete su verificación de identidad. Carga de documentos, extracción automática de datos con OCR, y validación en tiempo real. Ideal para alta de nuevos clientes en tu estudio contable.
PEP Screening
Verificación contra listas de PEPs
Verifica si tu cliente o sus beneficiarios finales son Personas Expuestas Políticamente. Consulta listas de PEPs de Uruguay, Argentina, Brasil y toda LATAM en segundos.
Company KYC
Verificación de personas jurídicas
Verifica empresas clientes: estatutos, poderes, representantes legales y estructura societaria. Identifica beneficiarios finales y evalúa el riesgo de la estructura corporativa.
Gestión de Documentos
Repositorio documental auditable
Almacena toda la documentación de debida diligencia de tus clientes: contratos, declaraciones juradas, formularios KYC y documentos de respaldo. Todo organizado y listo para inspecciones.
Adverse Media
Análisis de noticias con IA
Detecta menciones en medios sobre fraude, evasión fiscal, lavado de dinero u otros riesgos antes de aceptar un cliente. Especialmente útil para clientes de alto riesgo o transacciones inusuales.
Tu proceso de compliance automatizado
Así funciona el proceso de verificación y compliance para tu industria.
Nuevo cliente solicita servicios
Un cliente potencial contacta tu estudio contable para contratar servicios profesionales.
Envío de link KYC
Envías un link personalizado para que el cliente complete su verificación de identidad.
Carga de documentos
El cliente sube cédula, comprobante de domicilio y documentación societaria si aplica.
Screening automático
Sistema verifica contra listas de sanciones, PEPs y realiza análisis de adverse media.
Evaluación y aprobación
Revisas los resultados, asignas nivel de riesgo y apruebas o rechazas al cliente.
Monitoreo continuo
El cliente queda en monitoreo permanente con alertas automáticas ante cambios en listas.
Nuevo cliente solicita servicios
Un cliente potencial contacta tu estudio contable para contratar servicios profesionales.
Envío de link KYC
Envías un link personalizado para que el cliente complete su verificación de identidad.
Carga de documentos
El cliente sube cédula, comprobante de domicilio y documentación societaria si aplica.
Screening automático
Sistema verifica contra listas de sanciones, PEPs y realiza análisis de adverse media.
Evaluación y aprobación
Revisas los resultados, asignas nivel de riesgo y apruebas o rechazas al cliente.
Monitoreo continuo
El cliente queda en monitoreo permanente con alertas automáticas ante cambios en listas.