Compliance
Automatizado
Verifica identidades, detecta riesgos y cumple regulaciones con una sola API. KYC, AML, PEPs y más — en segundos.
Fuentes de datos verificadas
Empresas que confían en nosotros
Todo lo que necesitas
en una sola plataforma
8 productos de verificación integrados. Una API. Compliance completo.
KYC Screening
Verifica personas y empresas contra listas de sanciones globales incluyendo OFAC, ONU, UE. Detecta PEPs y usa fuzzy matching para encontrar coincidencias con nombres similares.
Adverse Media
Análisis automático de noticias negativas usando inteligencia artificial. Detecta menciones en medios sobre fraude, corrupción, lavado de dinero y otros riesgos.
Watchlist Monitoring
Monitoreo continuo automatizado de tus clientes contra cambios en listas de sanciones. Recibe alertas instantáneas cuando aparecen en nuevas listas o hay actualizaciones de riesgo.
Crypto Compliance
Verifica direcciones de wallets de criptomonedas contra listas de sanciones y bases de datos de ransomware. Soporta múltiples blockchains para cumplir con regulaciones FATF y MiCA.
Web Validation
Análisis completo de sitios web para detectar fraudes y empresas de alto riesgo. Verifica SSL, edad del dominio, clasificación de industria y genera un score de riesgo configurable.
Facematch & Liveness
Verificación biométrica facial con comparación 1:1 y detección de vida. Compara selfies contra documentos de identidad y previene fraudes con fotos impresas o videos usando tecnología anti-spoofing.
Sesiones KYC
Flujo completo de onboarding digital con workflows configurables. Permite a tus clientes cargar documentos, completar verificaciones y recibir aprobación automática o manual según reglas personalizadas.
Document Extraction
Extracción automática de datos de documentos usando OCR y LLM. Procesa IDs, pasaportes, comprobantes de domicilio, estatutos sociales y más, con validación automática de datos extraídos.
KYC Screening
Verifica personas y empresas contra listas de sanciones internacionales incluyendo OFAC, ONU, UE, UK HM Treasury, y más. Detección de PEPs y fuzzy matching para nombres similares.
4 pasos simples
De integración a resultados en minutos, no semanas.
Integra la API
Conecta en minutos con nuestra API REST o usa el dashboard directamente.
Envía datos
Nombres, documentos, fotos, wallets - lo que necesites verificar.
Análisis automático
Procesamos contra múltiples fuentes en paralelo con IA.
Recibe resultados
Decisiones claras, scoring de riesgo y evidencia descargable.
Diseñado para
desarrolladores
API REST
Integración en minutos
Webhooks
Notificaciones real-time
Dashboard
Gestión visual completa
Batch Processing
Miles de verificaciones
Seguridad
Encriptación end-to-end
Analytics
Métricas detalladas
PDF Reports
Exporta evidencia
Precios simples y
transparentes
Comienza gratis, escala según crezcas. Sin sorpresas ni costos ocultos.
Preguntas Frecuentes
KYC (Know Your Customer) es el proceso de verificación de identidad de clientes para prevenir fraude, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es obligatorio para instituciones financieras y empresas reguladas en Latinoamérica.
Consultamos las principales listas de sanciones globales incluyendo OFAC, ONU, UE, UK HMT, Interpol, listas de PEPs de todos los países de LATAM, y bases de datos de adverse media de medios internacionales.
Las verificaciones se completan en segundos. El screening contra listas de sanciones toma menos de 2 segundos, mientras que las verificaciones biométricas con facematch toman aproximadamente 3-5 segundos.
Comparamos una selfie en vivo del usuario contra la foto de su documento de identidad usando inteligencia artificial. Detectamos prueba de vida para evitar fraudes con fotos impresas.
Sí, nuestra plataforma cumple con las regulaciones de compliance de Uruguay (SENACLAFT), México (CNBV), Colombia (Superfinanciera), Chile (UAF), Perú (SBS), Argentina (UIF) y Brasil (BACEN/COAF).
Sí, ofrecemos una API REST completa con documentación detallada y MCPs (Model Context Protocols) para simplificar la integración usando Cursor u otros entornos de desarrollo con IA. La integración típica toma menos de 1 día.